Mezcladores de Bitcoin : ¿Cómo funcionan y por qué se utilizan?

El Bitcoin cadena de bloqueses completamente público. Dirígete a unexplorador de blockchain y podrá encontrar un registro hermético de todas las transacciones de Bitcoin procesadas desde el lanzamiento de la criptomoneda a principios de 2009.

Para algunos, esta es una característica CORE , no un problema. Pero para quienes necesitan un poco más de anonimato, la naturaleza pública de la cadena de bloques de Bitcoin representa una grave vulnerabilidad a la Privacidad .

Existen maneras de mantener la total privacidad de las transacciones de Bitcoin para ocultar quién envía qué a quién. ONE de los métodos más populares es usar un mezclador de Bitcoin , también conocido como tumbler. Estas herramientas mezclan una cantidad de Bitcoin en grupos privados antes de distribuirlos a sus destinatarios.

La idea es que, al mover Bitcoin a través de una caja negra, es difícil determinar que la persona A envió 10 bitcoins a la persona B. Todo lo que mostrará un explorador público es que la persona A envió algunos Bitcoin a un mezclador, al igual que una docena de personas más, y que la persona B recibió algunos Bitcoin de un mezclador, al igual que una docena de personas más.

Mezcladores centralizados vs. descentralizados

Hay dos tipos principales de mezcladores de Bitcoin :

• Mezcladores centralizados: como Blender.io.
• Mezcladores descentralizados:como Wasabi y JoinMarket.

Los mezcladores centralizados son empresas que aceptan tus Bitcoin y te devuelven diferentes bitcoins por una comisión. Si bien ofrecen una solución sencilla para el tumbling de Bitcoin, también presentan un desafío Privacidad , ya que, si bien los vínculos entre los Bitcoin entrantes y salientes no serán públicos, el mezclador conservará un registro que conecta las transacciones. Esto significa que, en el futuro, la empresa podría revelar esos registros y la conexión de los usuarios con las monedas.

Los mezcladores descentralizados emplean protocolos como CoinJoin para ocultar completamente las transacciones mediante un método coordinado o entre pares. Básicamente, el protocolo permite que un gran grupo de usuarios una cierta cantidad de Bitcoin (por ejemplo, 100 personas quieren mezclar 1 Bitcoin cada una) y luego los redistribuya para que todos reciban 1 Bitcoin a cambio, pero ONE puede saber quién recibió qué ni de dónde provino.

Problemas con el uso de mezcladores

Los mezcladores tienen sus inconvenientes. Es improbable que otra persona en el mezclador haya enviado la misma cantidad de Bitcoin que tú, menos la comisión del mezclador. Si una agencia policial conoce la dirección utilizada por el primer sospechoso, y si el segundo sospechoso es el ONE que recibió una cantidad ligeramente inferior a la que recibió, no será muy difícil reconectar el FLOW de dinero. Este problema se vuelve más difícil de resolver cuanto más personas usan el mezclador.

Algunas plataformas de intercambio no permiten la entrada ni salida de Bitcoin mezclados. Dado que las plataformas pueden identificar a los mezcladores, etiquetan los Bitcoin mezclados como "contaminados". Binance, por ejemplo, Ha bloqueado los retiros a Wasabi, una billetera de Bitcoin que preserva la privacidad e integra un popular servicio de mezcla llamado CoinJoin. Otros mezcladores de Bitcoin populares incluyen Samourai y Únase al mercado.

Es importante tener en cuenta que no todos los servicios de mezcla son legítimos, y algunos son mucho menos eficaces que otros para ocultar transacciones financieras. Asegúrese de investigar antes de usar un mezclador.

¿Son ilegales los mezcladores de Bitcoin ?

La capacidad de ofuscar las transacciones de Bitcoin convierte a los mezcladores en un claro foco de lavado de dinero, atrayendo a evasores fiscales y criminales interesados ​​en ocultar los ingresos de actividades ilegales.

La cuestión de si el uso de estos servicios es ilegal depende de la jurisdicción en la que se encuentre. En febrero de 2021, el entonces fiscal general adjunto de EE. UU., Brian Benczkowskidicho que usar mezcladores para ocultar transacciones de Cripto “es un delito”.

Dos meses después, las autoridades estadounidensesdetenido Roman Sterlingov, también conocido como el fundador ruso-sueco del servicio de volcado de Bitcoin “Niebla de Bitcoin ”para ayudar a la gentelavar 335 millones de dólaresEn agosto de 2021, Larry Harmon, propietario de un mezclador de Bitcoin llamado Helix, se declaró culpablepara ayudar a los criminales del mercado de la darknet a lavar alrededor de 300 millones de dólares.

Nuevas normas contra el blanqueo de dinero, como la “regla de viaje” del Grupo de Acción Financiera Internacional y la de la Unión EuropeaDirectiva AMLD-5, hará que el lavado de dinero sea más difícil y podría hacer que los mezcladores de Bitcoin sean menos viables para las personas que desean unirse a la economía de Cripto más amplia (el tipo que depende de que los intercambios populares acepten sus monedas).

Sigue leyendo: ¿Qué son las monedas de Privacidad y son legales?

Alternativas a los mezcladores de Bitcoin

Un mezclador de Bitcoin no es la única forma de ocultar el FLOW de transacciones de Bitcoin .

Tras los ataques, los delincuentes suelen desviar fondos a través de numerosas plataformas de intercambio utilizando cuentas creadas con identidades compradas o robadas a bajo precio. Este método, conocido comosaltos de cadena, se basa en el hecho de que a las autoridades policiales les lleva mucho tiempo obligar a los exchanges a cerrar cuentas; además, es complicado para los exchanges detectar cuentas dudosas en primer lugar si ya han pasado por procedimientos de conozca a su cliente (KYC).

Los defensores de la Privacidad sostienen que métodos como las monedas de Privacidad son una forma eficaz de evitar que el gobierno espíe sus transacciones financieras, afirmando que no son solo para delincuentes. Para ocultar el FLOW de fondos, Monero utiliza direcciones ocultas de un solo uso y combina firmas de transacciones genuinas con señuelos. Si bien Silk Road, ONE de los primeros grandes mercados de la dark web, contaba con un mezclador de Bitcoin integrado en su infraestructura, el antiguo mercado de la dark web, White House Market, conocido por su seguridad, solo aceptaba Monero.

Como alternativa, Zcash ofrece transacciones privadas opcionales basadas en pruebas de conocimiento cero, que no comparten información de la transacción. Las opciones de transacciones privadas de Dash funcionan de forma similar a CoinJoin.