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La Policía de China detuvo a 63 personas acusadas de lavar US$1700 millones usando criptomonedas
Los fondos ilícitos fueron convertidos a tether y luego lavados por personas de todo el mundo.
La Policía de China arrestó a 63 personas involucradas en un caso masivo que buscó lavar dinero con criptomonedas por un valor de 12.000 millones de yuanes (US$1700 millones) tanto para grupos criminales locales como extranjeros, según un comunicado publicado durante el fin de semana.
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La agrupación criminal comenzó a operar en mayo de 2021 con fondos que provenían de esquemas piramidales ilegales, fraudes y apuestas. El grupo convertía el capital en la stablecoin tether (USDT) y luego reclutaba gente de todas partes del mundo para que abrieran cuentas de criptomonedas y ayudaran a lavar los fondos, aseguraron las autoridades chinas.
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Se incautó un total de alrededor de 130 millones de yuanes (US$18,6 millones) de ingresos ilegales.
Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.
Nelson Wang
Nelson edits features and opinion stories and was previously CoinDesk’s U.S. News Editor for the East Coast. He has also been an editor at Unchained and DL News, and prior to working at CoinDesk, he was the technology stocks editor and consumer stocks editor at TheStreet. He has also held editing positions at Yahoo.com and Condé Nast Portfolio’s website, and was the content director for aMedia, an Asian American media company. Nelson grew up on Long Island, New York and went to Harvard College, earning a degree in Social Studies. He holds BTC, ETH and SOL above CoinDesk’s disclosure threshold of $1,000.
