Deel dit artikel
FBI Menyita $200.000 dalam Bentuk Kripto dari Dompet dan Akun yang Terhubung dengan Hamas
Dana yang disita tersebut hanya merupakan sebagian dari lebih dari $1,5 juta dalam bentuk donasi yang diduga mengalir melalui akun-akun tersebut menurut DOJ.
Yang perlu diketahui:
- FBI telah menyita lebih dari $200.000 dalam bentuk kripto dari dompet dan akun pertukaran yang terkait dengan Hamas, menurut pernyataan pada hari Kamis.
- Akun-akun tersebut diduga digunakan untuk menyalurkan donasi dari para pendukung Hamas di seluruh dunia kepada organisasi militan tersebut melalui sistem pencucian uang yang kompleks.
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menyita lebih dari $200.000 dalam bentuk cryptocurrency dari beberapa dompet dan akun pertukaran yang terkait dengan kelompok militan Palestina, Hamas, menurut sebuah Pengumuman Kamis.
Cerita berlanjut
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de State of Crypto Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
Menurut FBI, lebih dari $1,5 juta dalam bentuk kripto — sebagian besar berupa donasi dari pendukung Hamas di seluruh dunia — telah mengalir melalui dompet dan akun bursa yang disita sejak Oktober lalu. Alamat dompet tersebut diduga dipromosikan dalam sebuah obrolan grup yang mengklaim terkait dengan Hamas, sebuah organisasi teroris yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan donasi tersebut kemudian dicuci melalui serangkaian bursa dan transaksi kripto.
“Penyitaan ini menunjukkan bahwa kantor ini akan mencari ke mana pun setiap sen uang yang digunakan untuk mendanai Hamas, di mana pun ditemukan, dan dalam bentuk mata uang apa pun,” kata Jaksa AS Edward R. Martin Jr. dari Distrik Columbia dalam sebuah pernyataan. “Hamas bertanggung jawab atas kematian banyak warga AS dan Israel, dan kami tidak akan berhenti apa pun untuk menghentikan kampanye teror dan pembunuhan mereka.”
Advertentie
Sekitar $90.000 dalam bentuk crypto disita dari sejumlah dompet yang tidak diungkapkan, dan tambahan $112.000 diambil dari tiga akun bursa, menurut rilis FBI, dan akun-akun tersebut terdaftar atas nama individu Palestina yang tinggal di Turki “dan tempat lainnya.”
Departemen Keuangan AS dan pemerintah asing lainnya sebelumnya telah memberlakukan sanksi terhadap jaringan keuangan yang terkait dengan Hamas serta fasilitator transfer kripto, dan menyita akun kripto yang terkait dengan Hamas. Pada April 2023, Biro Nasional untuk Pendanaan Anti Terorisme (NBCTF) Kementerian Pertahanan Israel menyita hampir 200 akun cryptocurrency yang terkait dengan bursa mata uang Palestina. Menurut sebuah laporan dari perusahaan analitik blockchain TRM Labs, NBCTF telah menyita “puluhan juta” dolar dalam bentuk kripto dari akun-akun yang terkait dengan Hamas selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Departemen Keuangan AS, Hamas telah menggunakan cryptocurrency untuk memindahkan sebagian dananya setidaknya sejak tahun 2020, guna mengurangi risiko pengangkutan fisik uang tunai serta untuk menghindari pemantauan keuangan.
Lebih untuk Anda
Lebih untuk Anda
Berita Utama
