Bitcoin Mixers: Como funcionam e por que são usados?

O Bitcoin cadeia de blocosé totalmente público. Vá para umexplorador de blockchain e você pode encontrar um registro conciso de todas as transações de Bitcoin já processadas desde o lançamento da criptomoeda no início de 2009.

Para alguns, essa é uma característica CORE , não um problema. Mas para aqueles que precisam de um pouco mais de anonimato, a natureza pública do blockchain do Bitcoin é uma grande falha de Política de Privacidade .

Existem maneiras de manter as transações de Bitcoin totalmente privadas – para obscurecer quem envia o quê para quem. Um dos métodos mais populares é usar um misturador de Bitcoin , também conhecido como tumbler. Essas são ferramentas que misturam uma quantidade de Bitcoin em pools privados antes de distribuí-los aos destinatários pretendidos.

A ideia é que, ao embaralhar Bitcoin em uma caixa preta, é difícil descobrir que a pessoa A enviou 10 bitcoins para a pessoa B. Tudo o que um explorador público mostrará é que a pessoa A enviou alguns Bitcoin para um mixer, assim como uma dúzia de outras pessoas, e que a pessoa B recebeu alguns Bitcoin de um mixer, assim como uma dúzia de outras pessoas.

Mixers centralizados vs. descentralizados

Existem dois tipos principais de misturadores de Bitcoin :

• Misturadores centralizados: como Blender.io.
• Misturadores descentralizados:como Wasabi e JoinMarket.

Os mixers centralizados são empresas que aceitarão seu Bitcoin e enviarão de volta diferentes bitcoins por uma taxa. Embora ofereçam uma solução fácil para tumbling Bitcoin, eles também apresentam um desafio de Política de Privacidade , pois embora os links entre Bitcoin “de entrada” e “de saída” não sejam públicos, o mixer em si ainda terá um registro que conecta as transações. O que significa que no futuro a empresa pode abrir mão desses registros e revelar a conexão de um usuário com as moedas.

Os mixers descentralizados empregam protocolos como CoinJoin para obscurecer completamente as transações por meio de um método coordenado ou peer-to-peer. Basicamente, o protocolo permite que um grande grupo de usuários junte uma quantidade de Bitcoin (ou seja, 100 pessoas querem misturar 1 Bitcoin cada) e então redistribuí-lo para que todos recebam 1 Bitcoin de volta, mas ONE pode dizer quem recebeu o quê ou de onde veio.

Problemas com o uso de mixers

Os mixers não estão isentos de falhas. É improvável que outra pessoa no mixer tenha enviado a mesma quantia de Bitcoin que você, menos a taxa do tumbler. Se uma agência de aplicação da lei souber o endereço usado por seu primeiro suspeito, e se o segundo suspeito for o ONE a ter recebido um pouco menos de uma quantia específica, não será muito difícil reconectar o FLOW de dinheiro. Esse problema se torna mais difícil de resolver quanto mais pessoas usam o mixer.

Algumas bolsas T permitem que Bitcoin mistos entrem ou saiam das bolsas. Como as bolsas podem identificar os mixers, elas rotulam Bitcoin mistos como "contaminados". A Binance, por exemplo, bloqueou saques para Wasabi, uma carteira Bitcoin que preserva a privacidade e integra um serviço de mistura popular chamado CoinJoin. Outros misturadores de Bitcoin populares incluem Samourai e Junte-se ao Mercado.

É importante notar que nem todos os serviços de mixagem são legítimos, e alguns são muito menos eficazes em obscurecer transações financeiras do que outros. Certifique-se de fazer sua pesquisa antes de usar um mixer.

Os misturadores de Bitcoin são ilegais?

A capacidade de ofuscar transações de Bitcoin torna os mixers um foco óbvio de lavagem de dinheiro, atraindo sonegadores fiscais e criminosos interessados ​​em esconder os lucros de atividades ilegais.

A questão de saber se o uso desses serviços é ilegal depende da jurisdição em que você está baseado. Em fevereiro de 2021, o então procurador-geral adjunto dos EUA, Brian Benczkowskidisse que usar mixers para esconder transações Cripto “é um crime”.

Dois meses depois, as autoridades norte-americanaspreso Roman Sterlingov, também conhecido como o fundador russo-sueco do serviço de Bitcoin tumbling “Névoa do Bitcoin ,”para ajudar as pessoaslavar 335 milhões de dólares. Em agosto de 2021, Larry Harmon, o proprietário de um misturador de Bitcoin chamado Helix, declarou-se culpadopara ajudar criminosos do mercado darknet a lavar cerca de US$ 300 milhões.

Novas regras de combate ao branqueamento de capitais, como a “regra de viagem” do Grupo de Acção Financeira Internacional e a da União EuropeiaDiretiva AMLD-5, tornará a lavagem de dinheiro mais difícil e poderá tornar os negociadores de Bitcoin menos viáveis ​​para pessoas que desejam ingressar na economia de Cripto mais ampla – o tipo que depende de bolsas populares aceitando suas moedas.

Leia Mais: O que são moedas de Política de Privacidade e elas são legais?

Alternativas aos misturadores de Bitcoin

Um misturador de Bitcoin T é a única maneira de ocultar o FLOW de transações de Bitcoin .

Após os hacks, os criminosos frequentemente desviam fundos por meio de muitas exchanges usando contas criadas com identidades compradas ou roubadas a baixo custo. Este método, conhecido comosalto em cadeia, depende do fato de que a aplicação da lei leva muito tempo para forçar as bolsas a fecharem contas; além disso, é complicado para as bolsas identificarem contas duvidosas em primeiro lugar se elas já passaram pelos procedimentos de conheça seu cliente (KYC).

Os defensores da Política de Privacidade sustentam que métodos como moedas de Política de Privacidade são uma maneira poderosa de impedir que o governo bisbilhote suas transações financeiras, afirmando que não são apenas para criminosos. Para obscurecer o FLOW de fundos, o Monero usa endereços "stealth" de uso único e mistura assinaturas de transações genuínas com iscas. Enquanto um dos primeiros grandes mercados da dark web, o Silk Road, tinha um Bitcoin tumbler embutido em sua infraestrutura, o antigo mercado da darknet White House Market, conhecido por sua segurança, aceitava apenas Monero.

Alternativamente, o Zcash oferece transações privadas opcionais que dependem de provas de conhecimento zero, que T compartilham informações de transação. As opções de transações privadas do Dash funcionam um pouco como o CoinJoin.