La SEC acusa a Josh Garza, director ejecutivo de GAW Miners, de fraude de valores

ACTUALIZACIÓN 2 (1 de diciembre, 22:00 BST):Este artículo ha sido actualizado con comentarios del abogado de Josh Garza,Marjorie Peerce.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha acusado al ex director ejecutivo de GAW Miners, Josh Garza, de la venta fraudulenta de valores sin licencia y de operar un esquema Ponzi.

La denuncia, presentada hoy en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, se centra principalmente en la venta de Hashlets, los “mineros virtuales” vendidos por GAW Miners a través de su sitio de minería en la nube, ZenCloud.

La SEC dijo que Garza y ​​GAW obtuvieron aproximadamente 19 millones de dólares en ingresos gracias al plan, que evolucionó desde el alojamiento de hardware hasta la minería en la nube y el eventual lanzamiento de una Criptomonedas alternativa y tiene hasta 10.000 clientes e inversores.

Según la SEC, Garza y GAW Miners tergiversaron a sabiendas la naturaleza de los Hashlets, su rentabilidad proclamada y la forma en que se obtenían los ingresos de la minería.

La agencia, que demandó al hermano de Garza, Carlos, después dese negó a testificarDurante su investigación, escribió en la acusación:

Los acusados ​​utilizaron el atractivo de la riqueza QUICK de un sistema de pago del siglo XXI conocido como moneda virtual para defraudar a los inversores. Aunque se disfrazó de sofisticación tecnológica y jerga, el fraude de los acusados ​​fue simple en CORE : vendieron lo que no les pertenecía y falsearon la naturaleza de lo que vendían.

Según la SEC, la venta de Hashlets por parte de GAW Miners fue CORE fraudulenta debido a la insuficiente potencia minera que poseía la empresa y operaba en sus centros de datos. Correos electrónicos filtrados a principios de este año muestran conversaciones entre el personal de GAW, incluyendo a Garza, sobre la escasez de potencia minera y los esfuerzos para ampliar la capacidad ante las continuas ventas de Hashlets.

La SEC escribió:

Las ventas de Hashlet de los demandados presentaban muchas de las características de un esquema Ponzi. Dado que vendieron mucha más potencia informática de la que poseían y dedicaron a la minería de criptomonedas, debían a los inversores una rentabilidad diaria superior a la rentabilidad real que obtenían de sus limitadas operaciones mineras.

En otra parte de la denuncia, la SEC llamó la atención sobre la naturaleza falsa de la participación controladora de GAW en ZenMiner, la última de las cuales en ese momento se representaba como una entidad separada.

Reafirmando afirmaciones anteriores de un ex empleado de GAWEric CapuanoLa SEC afirmó que “esta declaración era falsa; no se produjo tal transacción porque Garza siempre había sido propietario y controlado ZenMiner”.

Como parte de la supuesta tergiversación, se le pidió a Thomas Fraser, un pariente del vicepresidente de Cantor Fitzgerald e inversor de GAW, Stuart Fraser, que dijeraNoticias sobre criptomonedasque la firma era suya y no de Garza. Fraser no fue nombrado directamente en la presentación ante la SEC.

La acusación se produce meses después de que GAW Miners se derrumbara en medio de una creciente controversia sobre sus operaciones mineras y promesas incumplidas de que honraría un precio de $ 20 por su Criptomonedas alternativa. moneda de pago.

Las posteriores salidas de personal y filtraciones de correos electrónicos aceleraron el colapso de GAW, que en los meses transcurridos desde entonces ha sido objeto de demandas civiles que buscan recuperar las pérdidas.

Un ex proveedor de servicios públicos de la empresa Mississippi Power Company,ganó una sentencia en rebeldíaen agosto y recientemente le dijo a CoinDesk que está "utilizando todos los recursos disponibles para cobrar el dinero adeudado por los mineros de GAW".

Paycoin y Hashstakers, estos últimos eran monederos en línea que generaban ingresos para los usuarios que mantenían sus paycoins dentro del servicio de GAW, también fueron abordados en la presentación de la SEC.

"Al ofrecer HashStakers a los inversores de Hashlet, GAW Miners y Garza intentaron prolongar su plan y evitar el colapso de GAW Miners", dijo la SEC.

La agencia ha solicitado al tribunal la devolución de las ganancias relacionadas con GAW a Garza, así como intereses y daños civiles.

Cuando se le contactó para hacer comentarios, la abogada de Garza, la abogada defensora con sede en Nueva York Marjorie Peerce, le dijo a CoinDesk:

Josh Garza está decepcionado de que la SEC haya presentado una demanda en su contra. Cualquier comentario adicional se realizará a través del proceso judicial.

La SEC está buscando un juicio con jurado.

La acusación completa se puede encontrar a continuación:

Queja ante la SEC