Third Point de Daniel Loeb lidera una inversión de 27 millones de dólares en CipherTrace, una startup de cumplimiento de Cripto .

CipherTrace, una empresa de seguridad que rastrea los delitos Cripto , ha cerrado una ronda de financiación Serie B de 27,1 millones de dólares liderada por Third Point Ventures de Dan Loeb, según ha sabido CoinDesk .

La ronda de recaudación de fondos también contó con el respaldo de los primeros inversores Neotribe, Acrew Capital y Seraph Group.

Un representante de Third Point Ventures, que recibió un puesto en la junta directiva de CipherTrace, confirmó su participación en la financiación, en un correo electrónico a CoinDesk. De Loeb Las empresas de inversión ahora han respaldado tres nuevas empresas de Cripto , incluidas Bit a bit y eToro.

CipherTrace planea duplicar su plantilla de 100 personas para junio de 2022, con el objetivo de capitalizar el creciente mercado de la Cripto . No es la única empresa en este campo. Laboratorios TRM y Chainalysishan recaudado capital en los últimos tres meses,Rastreo de bloquespresentó un nuevo producto de software el lunes yElípticoanunció hoy que ha completado un proyecto piloto con Santander, el banco más grande de España, para detectar actividad sospechosa.

"Es un buen momento para estar en nuestro sector", declaró Dave Jevans, director ejecutivo de CipherTrace, a CoinDesk en una entrevista. Añadió que, tras los recientes ataques de ransomware, la empresa ha experimentado un repunte en sus operaciones con empresas de recuperación, agencias gubernamentales, bufetes de abogados y aseguradoras. También con bancos. "Estamos observando un gran crecimiento en prácticamente todo lo que hacemos actualmente".

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CipherTrace vende herramientas de cumplimiento a plataformas de intercambio de Cripto , investigadores gubernamentales y bancos. Recopila información sobre billeteras para ayudar a las organizaciones a rastrear transacciones, pero no comparte datos personales.

Jevans dijo que corresponde a los tribunales desenmascarar a los titulares individuales de las billeteras; su compañía simplemente ayuda a los investigadores a moverse del punto A al B.

La implementación de software de inteligencia especializada ha sido una estrategia reciente de CipherTrace. Lanzó un cumplimiento de sanciones En abril, se lanzó una plataforma para proyectos de Finanzas descentralizadas (DeFi), ya que el mercado de herramientas para cumplir con la "regla de viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está en pleno auge, según Jevans. El organismo de control financiero mundial anunció normas en 2019 para combatir el uso de criptomonedas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Otro objetivo han sido las monedas de Privacidad . CipherTrace afirma que ocasionalmente puede romper el velo del secreto de... Monero, una Criptomonedas que ha sido utilizada por delincuentes. Jevan dijo que si bien su equipo "apoya la Monero proyecto”, insistió en que la moneda de Privacidad está condenada al fracaso sin cierto grado de supervisión y señaló que las herramientas de seguimiento y cumplimiento de blockchain son necesarias para que la Criptomonedas prospere.

"No lograremos que los próximos mil millones de personas ingresen al mercado sin estas herramientas", dijo.