A informe Un artículo publicado por Chainalysis el miércoles detalla la actividad criminal relacionada con las criptomonedas en Europa del Este, que se cree que es la base de muchos grupos de piratas informáticos infames y el mercado de drogas Hydra, que según Chainalysis es el más grande del mundo.

“En términos de valor bruto, Europa del Este ha enviado la segunda mayor cantidad de Criptomonedas de cualquier región a direcciones ilícitas, solo detrás de Europa Occidental”, se lee en el informe.

En total, las direcciones asociadas con Europa del Este recibieron alrededor de 1.150 millones de dólares en fondos ilícitos entre julio de 2020 y junio de 2021, según Chainalysis.

Hydra, en particular, es una de las razones por las que Europa del Este envía más Criptomonedas a los Mercados de la darknet que cualquier otra región del mundo, según el informe. Se cree que el mercado rusoparlante de drogas y productos ilegales de la darknet es un importante impulsor de la liquidez de Cripto de origen delictivo hacia Rusia, generando hasta el 75 % de los ingresos globales de la darknet, como indicó Chainalysis en un artículo. informe anterior.

Sin embargo, la mayor parte de los fondos que los europeos del este envían a direcciones ilícitas termina en estafas, afirmó Chainalysis .

“Entre junio de 2020 y julio de 2021, las direcciones de Europa del Este enviaron 815 millones de dólares a estafas, solo superadas por Europa Occidental”, indica el informe. La mayor parte del tráfico web a sitios web fraudulentos conocidos también proviene de Europa del Este, especialmente de Ucrania, según Chainalysis .

La región también recibió aproximadamente 950 millones de dólares en Criptomonedas procedentes de direcciones fraudulentas, lo que convierte a Europa del Este en el segundo mayor receptor de fondos fraudulentos del mundo, después de Europa Occidental, según Chainalysis . Esta cifra mensual ha ido en aumento desde marzo de 2021, añadió la firma.

El caso más prolífico en la región resulta ser Finiko, un supuesto esquema Ponzi cuyos fundadores están bajo investigación criminal en Rusia. Según CoinDesk reportadoLa policía rusa recibió informes de usuarios de Finiko, quienes afirmaron haber perdido aproximadamente un millón de dólares en total. Sin embargo, una fuente anónima del banco central ruso informó a una publicación económica.La campanaLas pérdidas podrían haber ascendido a casi 95 millones de dólares.

La estimación de Chainalysis es aún más sorprendente: la empresa de investigación de Cripto identificó más de 1.500 millones de dólares en Bitcoin recibidos por las direcciones de Finiko en más de 800.000 depósitos separados, según el informe.

“Si bien no está claro cuántas víctimas individuales fueron responsables de esos depósitos o cuánto de esos $1.5 mil millones se pagó a los inversores para KEEP el esquema Ponzi en funcionamiento, está claro que Finiko representa un fraude masivo perpetrado contra usuarios de Criptomonedas de Europa del Este, predominantemente en Rusia y Ucrania”, escribió Chainalysis .

Geografía del ransomware

Las direcciones de ransomware que se cree pertenecen a hackers de Europa del Este recibieron 46 millones de dólares el año pasado, solo superadas por Europa Occidental, con 51 millones. En este caso, la tarea del investigador se complica, ya que es difícil localizar con precisión cualquier dirección Cripto en el mundo.

Como dijo Chainalysis , la suposición principal es que los grupos de hackers más notorios están presumiblemente asociados con Rusia, como Evil Corp, “cuyo liderazgo Según se informa, tiene vínculos"Al gobierno ruso", según el informe. Además, la mayoría de las cepas de ransomware asociadas con Rusia y los países vecinos contienen partes de código que les impiden atacar las computadoras ubicadas en esos países.

“Nuestra atribución geográfica se basa en el tráfico web a los servicios de Criptomonedas , por lo que en los casos en que dos regiones utilizan muchos de los mismos servicios, es más difícil atribuir el volumen de transacciones al servicio correcto”, escribió Chainalysis .

“Europa occidental tiene una alta superposición de servicios con más regiones que cualquier otra, mostrando relaciones particularmente fuertes con Europa del Este, América del Norte y Asia Central y del Sur”, dijo Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis.

Creemos que, en algunas regiones como Norteamérica, esta dinámica refleja una convergencia de inversores institucionales y operadores profesionales en unas pocas plataformas. Por otro lado, en regiones como Europa del Este y Asia Central y Meridional, creemos que la superposición de servicios en esos casos también se debe a los pagos de remesas que se envían desde Europa Occidental, ya que esto reflejaría la actividad de remesas que observamos en el mundo fiduciario, añadió Grauer.