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La policía arresta a dos personas relacionadas con un robo de Cripto de 243 millones de dólares dirigido a un acreedor de Genesis.
Como resultado de la investigación se han congelado más de 9 millones de dólares y se han devuelto 500.000.
- Supuestamente 243 millones de dólares fueron robados a un acreedor de Genesis el 19 de agosto.
- Una investigación sobre el robo ha conducido a dos arrestos, dijo el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
- Según ZachXBT, se han congelado más de 9 millones de dólares de los fondos robados.
Dos personas fueron detenidas tras...Una investigación sobre un robo de 243 millones de dólares en el que los ladrones acusados supuestamente intentaron pasar miles de Bitcoin a través de servicios de mezcla, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado el jueves.
El 19 de agosto, un acreedor de la extinta firma comercial Genesis fue víctima de una sofisticada estafa de ingeniería social después de ser contactado por un número falso que se hacía pasar por un miembro del soporte de Google, según la información reportada por primera vez por el detective de blockchain ZachXBT.
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1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
Convencieron a la víctima de restablecer su configuración de autenticación de dos factores de Gemini y enviar fondos a una billetera comprometida. El rastreo de transacciones analizado por ZachXBT muestra que los $243 millones se dividieron en varias billeteras antes de ser enviados a más de 15 plataformas de intercambio.
Una acusación formal no sellada el jueves identificó a Malone Lam, de 20 años, ciudadano de Singapur que vive en Miami y Los Ángeles, y a Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, mostrando que ambos habían sidodetenido El miércoles por la noche, fueron acusados de conspiración para robar y blanquear Criptomonedas. Según el Departamento de Justicia, comparecerán ante tribunales federales separados en California y Florida el jueves.
Una parte importante de los fondos robados supuestamente fluyó a intermediarios de artículos de lujo para la compra de coches, relojes, joyas y ropa de diseño. Los delincuentes fueron vinculados al botín tras compartir accidentalmente una dirección utilizada para comprar ropa de lujo. CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT y Binance Security utilizaron esta información para congelar más de 9 millones de dólares, de los cuales 500.000 fueron devueltos a la víctima.
Los departamentos de policía de Miami y Los Ángeles no respondieron a la Request de comentarios de CoinDesk.
ACTUALIZACIÓN (19 de septiembre de 2024, 19:44 UTC):Agrega información de confirmación y acusación del Departamento de Justicia de EE. UU.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
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