Un diputado ruso buscado podría ser propietario de un bróker de Cripto en Moscú, según un informe.

Andrei Lugovoi, el principal experto en Cripto del parlamento ruso, podría estar conectado a una red de efectivo extrabursátil (OTC) ubicada en Moscú, según Dossier, un medio de comunicación ruso que publicó un investigación los lunes.

Según Dossier, un OTC llamado Bankoff opera desde una oficina propiedad de una empresa dirigida por Ksenia, la esposa de Lugovoi. Bankoff parece ser el operador más activo en la plataforma peer-to-peer de Binance para transacciones con rublos rusos, con el mayor volumen diario de operaciones, según la investigación de Dossier. Los procedimientos casi inexistentes de "conozca a su cliente" y contra el blanqueo de capitales (KYC/AML) permiten a los usuarios comprar y vender Cripto a través de Bankoff sin revelar su identidad, afirmó Dossier. (Un OTC es un intermediario bursátil, a diferencia de una plataforma de intercambio centralizada).

Para cerrar un trato con Bankoff, ONE que ir a la Torre Federación del elegante distrito financiero de Moscú, en la capital rusa, y llevar efectivo a la oficina. Según documentos del registro de la propiedad ruso, la oficina pertenece a la empresa Bratsk Electric Networks. Es propiedad de tres personas, de las cuales Ksenia Lugovaya representa el 22,5%, según la base de datos de propiedad empresarial de Rusia. (CoinDesk revisó los registros de forma independiente).

No está claro si Bratsk Electric Networks es propietaria del OTC que opera desde sus oficinas o si lo alquila. Sin embargo, la misma empresa...posee una FARM de minería de Cripto En la ciudad rusa de Bratsk, según medios locales. Bratsk, ubicada en el corazón de Siberia, junto a la central hidroeléctrica de Bratsk, se convirtió en ONE de los lugares predilectos de los mineros gracias a su clima frío y la abundancia de electricidad barata.

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Andrei Lugovoi es miembro de la fracción del Partido Liberal Democrático en el parlamento ruso, la Duma Estatal, y también vicepresidente del Comité de Seguridad y Prevención de la Corrupción. Es ponente frecuente en Eventos relacionados con las criptomonedas en Moscú y regularmente... comentariossobre la futura regulación de las criptomonedas en Rusia.

La carrera política de Lugovoy comenzó en 2017, poco después de que las autoridades del Reino Unido...solicitado Su extradición al Reino Unido está vinculada a los cargos penales de asesinar al exoficial de la KGB y desertor Alexander Litvinenko con el isótopo radiactivo polonio-210. En 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Human... gobernadoque Rusia era responsable de la muerte de Litvinenko en 2006 y que Lugovoi, un ex oficial del KGB, participó en el envenenamiento.

Dossier es un medio de investigación en idioma ruso fundado porMijaíl Jodorkovski, exmagnate ruso y ahora prófugo político, que se ha opuesto abiertamente al régimen del presidente Putin. El equipo editorial de Dossier es anónimo.