Un comerciante de Bitcoin de Nueva York se declara culpable de transferencia ilegal de dinero.

Un comerciante de Bitcoin con sede en Nueva York se declaró culpable de transmisión ilegal de dinero y de realizar declaraciones falsas a funcionarios federales.

Richard Petix de Rochester, Nueva York, fue acusado originalmente de hacer declaraciones falsas a fines de 2015, según los registros judiciales, después de decirle a los funcionarios de libertad condicional en octubre de ese año que no estaba usando ningún dispositivo informático, como se requería luego de una condena de 2009 por un cargo de transportar a sabiendas pornografía infantil en el comercio interestatal.

Sin embargo, Petix, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva Yorkdicho Esta semana, había estado operando un negocio de comercio de Bitcoin y el 3 de diciembre de 2015, vendió 37 bitcoins (una cantidad que valía aproximadamente $13,000, según la información vigente en ese momento). precios) a un agente encubierto.

La oficina dijo en un comunicado:

Usando su computadora portátil y su teléfono inteligente, el acusado transfirió aproximadamente $13,000 en forma de 37 bitcoins a una dirección especificada por el agente. Sin embargo, al ser interrogado por agentes federales de libertad condicional en el lugar de los hechos, Petix afirmó que la computadora portátil y el teléfono inteligente no eran suyos y que no podía acceder a ellos.

Los fiscales alegaron además que Petix vendió más de 200.000 dólares en Bitcoin entre agosto de 2014 y diciembre de 2015. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que en un punto la defensa argumentó que la acusación de transmisión ilegal de dinero no era válida, dado que Petix no cobraba una tarifa por esas transacciones.

Inicialmente, el juicio de Petix estaba previsto para el 1 de mayo. Según documentos judiciales, comparecerá a la vista de sentencia el 14 de agosto.

Imagen de la estatua de la justiciavía Shutterstock