La gran noticia tras el arresto de BTC-e y la conexión con Mt. Gox

BTC-e, Mt Gox, Bitcoinica.

Quienes se inician en la Tecnología de Bitcoin y blockchain pueden haberse sorprendido hoy por la afluencia de empresas y personas extrañas que han permanecido fuera de las noticias principales. Sin embargo, para los tecnólogos y observadores veteranos de la industria, estos desarrollos representan un gran avance con serias implicaciones.

No solo arroja luz sobre casos notorios de robos masivos de Bitcoin , sino que también conecta ONE de los esfuerzos legales más prolongados de bitcoin (en el que los acreedores perdió cientos de millonesen Bitcoin) a su intercambio más turbio, sospechoso desde hace tiempo de permitir actividades delictivas.

En resumen, las afirmaciones realizadas por las autoridades y los analistas independientes (si son ciertas) podrían revelar los primeros días de la historia de Bitcoin.

Para aquellos que no estuvieron siguiendo los detalles, hemos recopilado a continuación la cronología, las implicancias y las incógnitas.

Para empezar, aquí están los principales actores:

• BTC-e: BTC-e, que en su día ONE una de las plataformas de intercambio de bitcoin más grandes, se conoce poco sobre ella, a pesar de que ha operado como una de las formas más consistentes de intercambiar moneda fiduciaria por Bitcoin y otras criptomonedas. BTC-e no recopila información de sus clientes, y se desconoce su ubicación y estructura de personal (aunque se sospecha desde hace tiempo que opera desde Europa del Este).
• Monte Gox: Probablemente un nombre más familiar, la extinta plataforma de intercambio con sede en Japón fue víctima de un hackeo masivo en 2014 que provocó el robo de millones de dólares en fondos de clientes. Desde entonces, los acreedores siguen luchando por una compensación, y su exdirector ejecutivo está siendo juzgado en Japón. En 2013, Mt. Gox fue responsable del... La mayoría del volumen de intercambio de Bitcoin.
• WizSec:WizSec, un medio de investigación independiente e informal con sede en Japón, está compuesto por un equipo de analistas de blockchain y acreedores de Mt. Gox que llevan mucho tiempo investigando la desaparición de la plataforma. Si bien anteriormente ha proporcionado información a las fuerzas del orden, esta responsabilidad ahora ha recaído en gran medida en...Chainalysis y Kraken, otras dos startups de Bitcoin bien capitalizadas.

La línea de tiempo

Este elenco de personajes volvió a cobrar importancia esta mañana cuando se conoció la noticia de que un individuo, aparentemente nativo de Rusia, fue arrestado en Grecia por cargos de lavado de dinero relacionados con el uso de Bitcoin.

Desde entonces, ha sido una historia de rápido desarrollo.

El preludio

BTC-e anunciael 25 de julioEstá realizando “mantenimiento no planificado en [su] centro de datos”.

Dos horas después de ese tuit inicial, la plataforma tuiteó que sus ingenieros "siguen investigando el problema". Si bien no se especificó la hora exacta en que se reactivaría, la plataforma afirmó: "Esperamos volver pronto", y prometió más actualizaciones.

A un tuit similarSe emite aproximadamente cinco horas después, reiterando efectivamente el mensaje anterior.

Se publica la noticia del arresto

Organizaciones internacionales de noticias, incluyendo Associated Press, informaron hoy que un hombre ruso fue arrestado en Grecia. Los primeros detalles que surgieron implican al individuo, aún no identificado, en un esquema de lavado de activos por valor de 4 mil millones de dólares con bitcoins.

Los servicios de noticias informaron además que el individuo en cuestión se llama Alexander Vinnik. Reuters añadió que el lavado de dinero se realizó a través de una plataforma de Bitcoin.

A medida que surgieron estos detalles, los usuarios, que recurrieron a las redes sociales para expresar su preocupación por el posible cierre de BTC-e, comenzaron a conectar a Vinnik con ONE de los líderes del intercambio, llamado "Alexander", quien habló con CoinDesk en un Entrevista de 2014.

El siguiente detalle que se revelará, con Reuterscitando fuentes cercanas a BTC-e, fue que Vinnik está "conectado" al intercambio, aunque luego modificó su artículo para indicar que es "sospechoso de ser el cerebro anónimo detrás de ONE de los intercambios de criptomonedas más antiguos del mundo".

Según se informa, esta información se derivó de una orden de arresto estadounidense que luego fue ejecutada por las autoridades griegas.

Una fuente con conocimiento de la investigación le dijo más tarde a CoinDesk que la orden de arresto permanece bajo secreto en este momento.

WizSec publica sus hallazgos iniciales

Aproximadamente a las 18:00 UTC, WizSecpublicó un informeque enfatizó que, en este momento, no hay nada que conecte definitivamente a Vinnik o un alias relacionado con el robo de fondos de Mt Gox, sino más bien, la conexión es con el lavado posterior de ese dinero.

En una entrevista, la firma dijo que su trabajo recientemente publicado no coincidió con los Eventos noticiosos de hoy, sino que se inspiró en ellos.

WizSec declaró a CoinDesk que la noticia de hoy, en realidad, añadió una pieza faltante a su investigación: la conexión entre el robo de Mt. Gox y BTC-e. En cambio, su enfoque se centró en rastrear las monedas robadas de Mt. Gox a través de la blockchain hasta una red de billeteras que, desde hacía tiempo, sabían que estaban involucradas en el lavado de dinero.

Cabe destacar que también se descubrió que esta red de billeteras contenía monedas vinculadas a un ataque a Mt. Gox en 2011, así como a un ataque a una plataforma de intercambio llamada Bitcoinica en 2012. Según los investigadores, dichas cuentas podrían estar vinculadas a una cuenta en línea llamada "WME", que la firma identificó como propiedad de Alexander Vinnik antes de los acontecimientos de hoy.

El hallazgo permitió a WizSec agregar nuevo contexto a otra pista: el hecho de que algunas de las monedas conectadas con el robo parecían pasar por una vía única dentro de la arquitectura de billetera pública de BTC-e.

Según la firma, algunas monedas fueron directamente a lo que creen que era una "billetera de segundo nivel", una irregularidad que no se había explorado anteriormente.

El hallazgo, junto con la supuesta conexión de Vinnik con el intercambio, impulsó a la empresa a escribir la publicación en el blog.

Lo que no está claro

A pesar de que la historia ha ido creciendo rápidamente, algunos detalles siguen sin estar claros.

¿Cuál fue el papel de Vinnik en BTC-e?

Quizás el detalle más importante aún por confirmar es la naturaleza exacta de la conexión de Vinnik con BTC-e. Si bien Reuters, citando fuentes, afirma que se cree que es el "cerebro" de la plataforma de intercambio de Criptomonedas , la orden de arresto pertinente aún no se ha emitido.

Las autoridades tampoco han hecho comentarios públicos sobre el arresto ni han aclarado la relación de Vinnik con BTC-e. Tampoco está del todo claro cuándo Vinnik podría comparecer ante el tribunal por los cargos por los que fue arrestado.

Se dice que las autoridades estadounidenses están buscando la extradición de Vinnik. Sin embargo,Associated Press informó que "según la legislación griega, puede ser detenido hasta dos meses hasta que se examine la Request ", lo que significa que puede pasar algún tiempo antes de que Vinnik sea llevado a Estados Unidos.

¿Qué tan involucrado estuvo BTC-e en el lavado?

No está claro si los BTC-e encontrados enfrentarán mayores repercusiones o si se podrían realizar más arrestos.

Si bien BTC-e tiene una larga historia de silencio y secretismo, nunca se ha probado que la operación en sí sea una empresa criminal, aunque esta noticia contribuiría en gran medida a establecer sospechas.

¿Vinnik dará nombres?

Tampoco está claro si el arresto de Vinnik conducirá a detalles sobre quién podría haber estado detrás de los robos de Mt Gox y Bitcoinica.

Si Vinnik estuviera dispuesto a proporcionar detalles sobre el individuo, es posible que se pudiera identificar a un sospechoso que podría enfrentar cargos criminales, arrojando luz sobre una parte larga y obtusa de la historia.

Este desarrollo coincide con el inicio del juicio contra el director ejecutivo de Mt. Gox, Mark Karpeles. Karpeles compareció ante el tribunal a principios de mes y se declaró inocente de los cargos de malversación de fondos y manipulación de datos.

¿Está acabado el BTC-e?

Se hace especial hincapié en las condiciones, dado que actualmente T si las autoridades están tomando medidas para cerrar la plataforma o incautar los activos relacionados. Sin embargo, las recientes medidas represivas contra el mercado negro sugieren que las autoridades están adoptando una postura agresiva que podría extenderse a BTC-e.

Lo que sí sabemos es que hoy temprano la cuenta oficial de Twitter de BTC-e emitió un comunicado diciendo que volvería a estar en línea en los próximos cinco a diez días.

Actualización 2: Actualmente estamos trabajando para restablecer el servicio. El plazo aproximado es de 5 a 10 días. Gracias por su comprensión #btce, tuiteó la cuenta del exchange.

Dado que los representantes de BTC-e no han respondido a una Request de comentarios al momento de la publicación, solo el tiempo dirá si esa promesa se hace realidad.

Wolfie Wei-Zhao y Stan Higgins contribuyeron con el reportaje.

Imagen de periódicovía Shutterstock