Informe: El organismo de control Finanzas canadiense está preocupado por el anonimato de la cadena de bloques

La agencia de inteligencia financiera de Canadá, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), tiene inquietudes sobre el papel de las Criptomonedas en el crimen y los problemas policiales causados ​​por el anonimato de la tecnología, según un nuevo informe.

El Globe and Mailinforma que, citando documentos y presentaciones de FINTRAC (obtenidos a través de una Request de registros públicos), los funcionarios han estado diciendo durante algún tiempo que la agencia necesita desarrollar nuevas tecnologías para analizar mejor los datos financieros producidos por la creciente adopción de tecnologías blockchain, que operan bajo un "velo de anonimato" criptográfico.

El lavado de dinero se considera un área de particular preocupación, y el artículo señala que el régimen antilavado de dinero de Canadá ha sido criticado por un comité del Senado canadiense y el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Sin embargo, FINTRAC indica que, al analizar las direcciones de Criptomonedas y otros rastros, se puede perfilar hasta cierto punto a los individuos que realizan transacciones.

ONE de los informes de la agencia dice lo siguiente:

En estos sistemas, los usuarios operan de forma seudoanónima, dejando tras de sí diversos datos (por ejemplo, direcciones de Criptomonedas ) que pueden utilizarse para LINK una transacción con un individuo, sobre todo cuando los usuarios no tienen cuidado de ocultar su identidad.

El portavoz de FinTRAC, Darren Gibb, habría dicho que su agencia responderá a la necesidad de abordar las nuevas amenazas que plantean las criptomonedas.

"La investigación puede identificar la necesidad de cubrir nuevas entidades o administrar nuevos requisitos de información para abordar cualquier amenaza emergente de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo al sistema financiero canadiense proveniente de transacciones y entidades que actualmente no están cubiertas", dijo en un correo electrónico.

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