La SEC presenta cargos de fraude contra el organizador de la ICO

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó cargos contra dos organizadores de una oferta inicial de monedas (ICO) de 15 millones de dólares, anunció hoy la agencia.

Dominic Lacroix y Sabrina Paradis-Royer, residentes en Quebec, junto con la firma PlexCorp, han sido acusados de violar las leyes de valores de EE. UU. y de defraudar a inversores, según un nuevo expediente fechado el 1 de diciembre. La agencia también obtuvo una orden de emergencia sobre activos, citando los movimientos de los fondos de la ICO —estimados en 15 millones de dólares «de miles de inversores»— a diferentes cuentas.

Los cargos fueron presentados por la Unidad Cibernética de la SEC, un brazo de cumplimientocreado en septiembreEn parte, para vigilar más de cerca las ICO, entre otras áreas. En declaraciones, la SEC indicó que la denuncia de la semana pasada fue la primera presentada por la unidad.

"Este primer caso de la Unidad Cibernética cumple con todas las características de una estafa cibernética en toda regla y es exactamente el tipo de mala conducta que la unidad perseguirá. Actuamos con rapidez para proteger a los inversores minoristas de las falsas promesas de esta oferta inicial de monedas", declaró Robert Cohen, director de la unidad, sobre los cargos.

La agencia alegó que Lacroix y Paradis-Royer hicieron declaraciones falsas a posibles inversores, además de ocultar deliberadamente la participación de Lacroix, a quien la SEC calificó de "infractor reincidente de la ley de valores en Canadá".

Los cargos de la semana pasada también representan la última acción regulatoria contra PlexCoin.

En septiembre, Lacroix fuedeclarado en desacato al tribunal Por la Corte Suprema de Quebec en relación con PlexcCoin, como se informó previamente. En ese momento, la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), el regulador Finanzas de Quebec, declaró que Lacroix ignoraba órdenes judiciales previas y solicitaba inversores para la ICO de PlexCoin.

Y a mediados de noviembre, la AMFSegún se informa preguntóEl tribunal impuso a Lacroix una condena de seis meses de prisión, así como miles de dólares en multas.

PlexCoin, según su funcionariositio web, fue presentada como "la próxima Criptomonedas mundial descentralizada".

La queja completa ante la SEC se puede encontrar a continuación:

comp-pr2017-219 por CoinDesken Scribd

Emblema de la SECimagen vía Shutterstock