Hacienda española busca nombres de usuario y cuentas bancarias de Cripto

Las autoridades fiscales españolas han enviado solicitudes de información sobre inversores en Criptomonedas a más de 60 empresas, confirmó una fuente de la agencia tributaria del país a CoinDesk tras informes en los medios locales.

Según la fuente, las autoridades se han puesto en contacto con 16 bancos, alrededor de una docena de casas de cambio de Criptomonedas y empresas que operan cajeros automáticos de Criptomonedas y más de 40 negocios que aceptan pagos de Criptomonedas en línea.

La agencia busca información detallada sobre las transacciones de Criptomonedas y las partes involucradas en su ejecución. Los detalles solicitados incluyen la identidad de los clientes de las empresas, la información de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, así como los montos y tipos de cambio involucrados en las transacciones.

La fuente de la agencia tributaria describió las solicitudes de datos como un preludio a una investigación y un seguimiento potencialmente más formales, y agregó que la agencia ya está realizando un análisis sobre el uso de Criptomonedas a nivel nacional.

La noticia llega en medio de un mayor interés entre las agencias tributarias globales en las Criptomonedas, que sigue al aumento del mercado a más de $ 800 mil millones en valor en el primer trimestre de 2018.

Además, en España, la noticia sigue los esfuerzos del Ministerio de Finanzas , que alberga la agencia tributaria, para abordar el Bitcoin y otras criptomonedas de forma oficial. boletín Publicado en marzo. En aquel momento, funcionarios gubernamentales intentaron LINK la Tecnología con el crimen organizado, exigiendo una mayor supervisión.

Billetes españoles vía Shutterstock