Share this article

6 momentos escandalosos en la historia de las estafas de Cripto en Twitter

La situación en el mundo de las Cripto se está volviendo realmente extraña, como lo ilustran ampliamente estos seis ejemplos notables.

Updated Sep 13, 2021, 8:00 a.m. Published May 30, 2018, 4:00 a.m.
Credit: Shutterstock
Credit: Shutterstock

Los estafadores son una molestia.

Quizás en ningún otro lugar del mundo de las Criptomonedas los estafadores se han vuelto tan frustrantes como en Cripto . La red social se ha visto invadida por cuentas que se hacen pasar por figuras importantes y empresas que prometen decenas de miles de Bitcoin , ethers o XRP a cambio de que los usuarios simplemente envíen una pequeña cantidad de Criptomonedas a sus cuentas.

CONTINÚA MÁS ABAJO
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters

Si bien podría parecer intuitivo que estos obsequios sean sospechosos, los estafadores están jugando con el FOMO (miedo a perderse algo) de las personas, pero también con las barreras lingüísticas y culturales que existen dentro de la diversa comunidad global.

De hecho, los aficionados a las Cripto de todo tipo (no solo los fundadores más destacados, sino también desarrolladores de bajo perfil y emisores de ICO recientemente anunciados y casi todos los que están en el medio) se despiertan cada mañana, revisando sus cuentas de Twitter y denunciando el abuso al gigante de las redes sociales.

Advertisement

Sin embargo, parece que no hay una forma fácil de detener las extorsiones.

Esto ha llevado a muchos visionarios de las Cripto a intentar conseguir la marca azul de verificación de Twitter, señal de que una cuenta ha sido verificada y, por lo tanto, supuestamente es más legítima. Pero incluso eso ha resultado manipulable.

Expresando su frustración por el caos en que se ha convertido Twitter Cripto , un conocido defensor de las Criptomonedas conocido como Thomas 'Mad Bitcoins' Hunt tuiteó:

Su sistema está roto. Permitir que los usuarios elijan el mismo nombre e imagen que otros usuarios es un error que conduce al fraude. Cambien su sistema. Acaben con este fraude.

Pero aún así el caos continúa (si no ha empeorado), y muchos entusiastas de las Cripto están decidiendo que si no puedes vencerlos, al menos puedes reírte de ellos.

Como tal, están tuiteando la interacción más atroz entre ellos y los estafadores, y a veces de un estafador a otro.

1. No regalar ETH, sino regalar ETH

Los casos de suplantación de identidad se han vuelto tan graves que muchos visionarios de las Cripto han agregado un mensaje en sus perfiles que dice "[No regalaré ETH/ BTC]", como si fueran sus segundos nombres.

Pero, aunque pueda parecer contradictorio, ya que estos estafadores simplemente copian y pegan el nombre y la imagen en sus cuentas fraudulentas, ese lenguaje también se ha trasladado.

Advertisement

Generalmente, estas cuentas comentan sus imágenes de obsequio debajo de una publicación de la persona real que intentan hacerse pasar, con la esperanza de aprovecharse de los usuarios que no miran atentamente los nombres de usuario, que a veces solo difieren en una letra de los originales.

Y a medida que los estafadores se han vuelto más sofisticados, han comenzado a bloquear a la persona que intentan suplantar, para que esa persona no pueda ver sus publicaciones, denunciarlas y Twitter los bloquee.

captura de pantalla del 27/05/2018 a las 19:05

Al igual que los estafadores mencionados anteriormente intentan confundir a los usuarios poniendo sus publicaciones falsas al lado de las personas a las que se hacen pasar, otros estafadores han aprovechado publicaciones en las que se mencionan a muchas personas.

Recientemente, el exchange de Cripto sudafricano iceCUBED tuiteó una lista de Cripto destacados para lo que se conoce como "Síguenos Fridays", donde un usuario tuitea personas que sus seguidores deberían Síguenos.

Me presentaron junto a personas como el mantenedor principal de Monero , Riccardo Spagni, la fundadora de Lightning Labs, Elizabeth Spark, y el creador de Litecoin , Charlie Lee (lo sé, no soy digno).

Advertisement

Sin embargo, justo debajo de esa publicación, otro usuario con el mismo nombre, pero con un nombre de usuario diferente, publicó sobre un sorteo de ETH .

Y de esa manera, algunos usuarios desprevenidos podrían pensar que no sólo el exchange sino también las personas etiquetadas en la publicación apoyan la promoción.

captura de pantalla-2018-05-28-a-las-8-52-53-pm-2

Si bien los periodistas pueden parecer personajes extraños para imitar (especialmente desde que escribí sobre no ser...un millonario de Cripto), se ha convertidouna medida popular ya que suelen tener un número significativo de seguidores de usuarios de todos los niveles, incluidos los novatos en la escena de las Criptomonedas que podrían no estar muy familiarizados con el estado de la industria.

3. Personalizar

Otra forma en que los estafadores (cuyas cuentas generalmente sólo tienen un par de seguidores y cuyos únicos tweets son los de los sorteos) intentan engañar a los usuarios es creando cuentas más personales.

Por ejemplo, recientemente suplantaron la identidad de un usuario de Twitter llamado Dennis Parker. La cuenta copió y pegó su nombre y foto, pero la biografía era muy diferente.

Advertisement

Mientras que la biografía real de Dennis Parker solo dice "Maximalista de Bitcoin ", la cuenta fraudulenta (que todavía estaba activa al momento de escribir esto) dice "Aficionado a la comida, editor, protector del agua, conocedor de vinos, masa sucia. Tengo 25 hoolahoops".

Como tuiteó Parker:

"Mis cuentas fraudulentas se están volviendo personales".

No solo eso, sino que los estafadores también han hecho todo lo posible para intentar estafar a los usuarios y robarles sus Cripto. El destacado inversor de capital de riesgo Tim Draper.tuiteó sobre ONE de sus imitadores pidiendo fondos a sus seguidores a cambio de minar Bitcoin para ellos.

4. Estafadores que denuncian estafas

La mayoría de las personas en la escena Cripto conocen a Neeraj Agrawal, el líder de comunicaciones del grupo de lobby Coin Center con sede en Washington DC y también un dios de los memes en Twitter Cripto .

Menos conocido es NeerajKAgrawal7, quien recientemente respondió a una oferta de ETH con una palabra: "estafa".

Aunque eso podría no parecer particularmente sorprendente, lo que es absurdo es que la respuesta viniera de ONE de los impostores de Agrawal, no de Agrawal mismo.

Advertisement

Como tuiteó Agrawal: "Mi estafador de Ether está denunciando a otros estafadores de Ether".

captura de pantalla del 28/05/2018 a las 21:29:58

En un caso similar, una cuenta que se hacía pasar por Bruce Fenton (el líder de pensamiento e inversor en el espacio de las Criptomonedas que fundó Satoshi Roundtable) comentó con su propio sorteo de Cripto la publicación del sorteo de un falso Mad Bitcoins.

Hablando en el evento, Mad Bitcoins tuiteó:

"¡Es un hermoso ciclo de spam en Twitter y deberías detenerlo!"

5. Toneladas de Charlie Shrem

Como se mencionó anteriormente, muchas de las personas más aclamadas en el espacio de las Criptomonedas lidian con cantidades desmesuradas de cuentas fraudulentas.

Un claro ejemplo de ello es Charlie Shrem, el fundador de BitInstant, una de las primeras plataformas de intercambio de Bitcoin que hoy en día ya no existe y actualmente asesor de varios proyectos de blockchain, quien tuiteó recientemente sobre todas las cuentas fraudulentas que hay bajo su nombre.

Advertisement

Él dijo:

"De vez en cuando regalo cosas, pero nunca te pediré que me envíes algo primero".

El tuit estuvo acompañado de imágenes que muestran cuán desenfrenadas se han vuelto las cuentas fraudulentas.

captura de pantalla del 28/05/2018 a las 21:42 h

Otro personaje Cripto que es imitado BIT es John McAfee, quien se hizo famoso después de lanzar el popular software antivirus y ahora está promocionando ICO en Twitter a cambio de una tarifa.

Sin embargo, muchos entusiastas de las Cripto podrían no simpatizar con McAfee ya que consideran que su nuevo "trabajo" es dudoso.

De hecho, el último tweet de McAfee para promocionar la ICO presentó a Pink Taxi Coin, unaproyecto ICO dudosocon un libro blanco y un sitio web plagiados, entre otras señales de alerta.

6. "Lo he logrado"

Si bien estos imitadores se han convertido en una plaga en el Cripto en Twitter, algunos han comenzado a bromear sobre cómo el hecho de que un estafador se haga pasar por ellos es una forma de demostrar que son populares.

Advertisement

Una importante cuenta de parodia en el espacio, Swift on Security, dijo, después de que un estafador se hiciera pasar por la cuenta, "Lo logré. Finalmente lo logré".

En ese sentido, Kevin Pham, quien se convirtió en un elemento básico del Cripto Twitter este año, tuiteó (después de ser suplantado):

¡Al diablo con los cheques azules! Tener una cuenta fraudulenta es la señal del mercado libre que te hace ser alguien en Cripto Twitter.
captura de pantalla del 29/05/2018 a las 12:43:54

truco de magiaimagen vía Shutterstock

More For You

Exchange Review - March 2025

Exchange Review March 2025

CoinDesk Data's monthly Exchange Review captures the key developments within the cryptocurrency exchange market. The report includes analyses that relate to exchange volumes, crypto derivatives trading, market segmentation by fees, fiat trading, and more.

What to know:

Trading activity softened in March as market uncertainty grew amid escalating tariff tensions between the U.S. and global trading partners. Centralized exchanges recorded their lowest combined trading volume since October, declining 6.24% to $6.79tn. This marked the third consecutive monthly decline across both market segments, with spot trading volume falling 14.1% to $1.98tn and derivatives trading slipping 2.56% to $4.81tn.

  • Trading Volumes Decline for Third Consecutive Month: Combined spot and derivatives trading volume on centralized exchanges fell by 6.24% to $6.79tn in March 2025, reaching the lowest level since October. Both spot and derivatives markets recorded their third consecutive monthly decline, falling 14.1% and 2.56% to $1.98tn and $4.81tn respectively.
  • Institutional Crypto Trading Volume on CME Falls 23.5%: In March, total derivatives trading volume on the CME exchange fell by 23.5% to $175bn, the lowest monthly volume since October 2024. CME's market share among derivatives exchanges dropped from 4.63% to 3.64%, suggesting declining institutional interest amid current macroeconomic conditions. 
  • Bybit Spot Market Share Slides in March: Spot trading volume on Bybit fell by 52.1% to $81.1bn in March, coinciding with decreased trading activity following the hack of the exchange's cold wallets in February. Bybit's spot market share dropped from 7.35% to 4.10%, its lowest since July 2023.

More For You

Este artículo ha sido creado para probar la inclusión de etiquetas en las superposiciones de imágenes

Consensus 2025: Zak Folkman, Eric Trump

Dek: Este artículo ha sido creado para probar la inclusión de etiquetas en las superposiciones de imágenes

What to know:

  • USDe de Ethena se convierte en la quinta stablecoin en superar los 10 mil millones de dólares de capitalización de mercado en tan solo 609 días, mientras que el dominio de Tether continúa disminuyendo.