Los reguladores de valores de EE. UU. y Canadá participan en más de 200 investigaciones Cripto

La Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA) anunció que hay "más de 200 investigaciones activas" por parte de agencias a nivel estatal o provincial sobre ofertas iniciales de monedas (ICO) y otros productos de inversión relacionados con las criptomonedas.

La NASAA, integrada por reguladores de valores de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y México, dijo enun comunicado de prensaEl martes que está en marchaOperación CryptosweepSe ha ampliado a 200 investigaciones en EE. UU. y Canadá, y ya ha dado lugar a 47 acciones de cumplimiento diferentes en los últimos meses. Las infracciones detectadas hasta la fecha abarcan desde fraude de valores hasta empresas emergentes que no registran correctamente sus productos antes de ofrecer acceso a los inversores.

El presidente de la NASAA y director de la Comisión de Valores de Alabama, Joseph Borg, dijo en un comunicado que los reguladores "están destinando importantes recursos a proteger a los inversores de los daños financieros que implican ICO fraudulentas y productos de inversión relacionados con criptomonedas, y también están creando conciencia entre los participantes de la industria sobre sus responsabilidades regulatorias".

Añadió:

Si bien no todas las ICO o inversiones relacionadas con criptomonedas son un fraude, es importante que las personas y empresas que venden estos productos tengan en cuenta que no lo hacen de forma aislada; pueden aplicarse leyes o regulaciones estatales y provinciales, especialmente las leyes de valores. Quienes patrocinan estos productos deben buscar el asesoramiento de un asesor legal experto para asegurarse de no infringir la ley. Además, debe existir una sólida cultura de cumplimiento antes, y no después, de que estos productos se comercialicen a los inversores.

Borg también recordó a los inversores que deben realizar su propia investigación antes de comprar cualquier token, y señaló que cualquier promotor "que afirme que su oferta de ICO está exenta del registro de valores pero no pregunte sobre sus ingresos, patrimonio neto o nivel de sofisticación de inversión" debe ser tratado con cautela.

Como se informó previamente, la Operación Cryptosweep se anunció por primera vez en mayo de 2018, cuando los reguladores de Canadá y Estados Unidos informaron que estaban investigando a más de 70 startups relacionadas con las criptomonedas por posibles infracciones de la legislación sobre valores. En ese momento, había 35 acciones de cumplimiento pendientes o completadas.

América del norteimagen vía Shutterstock