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El FBI busca posibles víctimas de BitConnect para ayudar en la investigación
El FBI se está acercando a aquellos que invirtieron en el token BCC, ahora sin valor, ofrecido por el extinto intercambio de Cripto BitConnect.
Si invirtió en el token propietario ofrecido por el ahora desaparecido intercambio de Cripto BitConnect, el FBI quiere saber de usted.
En un aviso publicado el miércoles en su sitio web, la agencia federal encargada del cumplimiento de la leydichoAquellos que invirtieron en el token BitConnect Coin (BCC) pueden comunicarse voluntariamente con la agencia completando un formulariocuestionario.
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El FBI dijo que las respuestas de los inversores serían “útiles” mientras investiga el caso y que podría comunicarse con los encuestados para obtener información adicional.
BitConnectcerradosu plataforma de préstamos de criptomonedas en enero de 2018 tras la emisión de órdenes de cese y desistimiento deTexas y Carolina del NorteLos reguladores de valores afirmaron que la empresa estaba realizando una venta de valores no registrada a través de su oferta inicial de monedas (ICO).
Como resultado, el token BCC de BitConnectse hundiómás del 90 por ciento, cayendo de más de $400 a menos de $20 en las primeras semanas de 2018. El sitio de datos del mercado de Cripto CoinMarketCap ya no incluye el token.
La repentina pérdida de valor provocó quevarios demandas buscando restituciónpara los inversores que vieron sus activos volverse casi inútiles, alegando fraude y leyes de venta de valores.
El FBI dijo en la declaración del miércoles:
Bitconnect garantizó a los inversores una rentabilidad total mensual de hasta el 10 % sobre su inversión, siguiendo un sistema de inversión escalonado basado en el monto del depósito inicial del inversor.
En marzo de 2018, Trevon James, exinversor y promotor de BitConnect,dichoque el FBI estaba investigando el caso y que había hablado con la agencia sobre el intercambio y su participación en el proyecto.
"Me alegro de no saber nada, así que eso significa que no hay pruebas de que supiera algo", comentó James en ese momento.
En agosto de 2018, el Departamento de Investigación Criminal de la policía del estado indio de Gujaratdetenidoel ex director de BitConnect India, Divyesh Darji, después de recibir una alerta de la agencia de inmigración del país.
El caso BitConnect ahora se está tramitando como un único esfuerzo legal en los EE. UU. En octubre de 2018, se presentó una demanda colectiva consolidada enmendada.iniciadoen el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, que también nombró a otros propietarios y promotores de BitConnect que anteriormente no formaban parte de ninguna demanda.
agente del FBIimagen vía Shutterstock
