El informe ShapeShift del WSJ exageró el lavado de dinero en 6 millones de dólares, según un análisis.

Cuando se trata de transacciones de Criptomonedas , las preguntas sobre presunto lavado de dinero rápidamente se vuelven espinosas.

Un diario del Wall Streetinvestigación Un artículo de septiembre pasado, titulado “Cómo el dinero sucio desaparece en el agujero negro de las Criptomonedas”, afirmaba que la plataforma de conversión de Cripto ShapeShift había facilitado el lavado de dinero por valor de al menos 9 millones de dólares durante varios años con “un desfile de presuntos delincuentes”.

Ahora, a Request de ShapeShift, la firma de análisis de blockchain CipherBlade recreó el informe de 2018y encontraron menos de 3 millones de dólares en transacciones que involucraban fondos potencialmente “contaminados”.

La principal distinción aquí es que CipherBlade se centró en las monedas supuestamente contaminadas en lugar del valor total almacenado en cada billetera o cuenta afiliada.

“De las direcciones ShapeShift que reciben ETH a tres saltos de las direcciones sucias iniciales, menos de la mitad del ETH negociado a través de ellas está contaminado”, afirma el informe de CipherBlade. “Con las suposiciones más generosas, esto representa solo el 23,53 % de los 9 millones de dólares que afirma el WSJ”.

Si sumamos a eso aproximadamente 40 Bitcoin, que el propio ShapeShift encontró asociados a billeteras sospechosas identificadas por el WSJ, la estimación total se sitúa justo por debajo de los 3 millones de dólares.

Cuando se le preguntó sobre el proceso de investigación, un portavoz del WSJ le dijo a CoinDesk:

"Un análisis que se centrara en las monedas Ethereum individuales contaminadas, en lugar de en las billeteras contaminadas, sería un proyecto diferente al que emprendió el Journal, y ONE sobre el que no podemos hacer comentarios porque no lo hemos revisado".

Todas las partes coinciden en que la lectura más pesimista de los datos aún indica que las transacciones cuestionables representaron una miseria del volumen de ShapeShift desde que se fundó la empresa en 2014. Según un tuit del director ejecutivo Erik Voorhees, ShapeShift procesó Cripto por valor de 30,3 millones de dólaresun mes solo en 2017.

Aun así, expertos como Pawel Kuskowski, CEO de la firma de análisis Coinfirm, dijeron a CoinDesk que no hay una respuesta clara sobre cuánto se pudo haber lavado a través de la plataforma, porque hasta octubre de 2018 ShapeShift no realizaba controles de identidad de conozca a su cliente (KYC).

"Si no conoces a los clientes subyacentes, ¿cómo lo sabes?", dijo Kuskowski a CoinDesk. "Por eso se utiliza el KYC en primer lugar, para comprender el perfil".

Al preguntársele si es mejor contabilizar toda la billetera o centrarse en las monedas contaminadas, Kuskowski afirmó que la verdad se esconde en los matices intermedios. Añadió que un análisis complejo de los riesgos asociados a las personas involucradas en estas transacciones, junto con la plausibilidad y otras reglas, se combinan para revelar si las billeteras en sí deben considerarse contaminadas o sospechosas.

En el informe de Coinfirm sobre los riesgos asociados a las plataformas de Cripto , ShapeShift fue clasificado como de "alto riesgo" en cuanto a los procedimientos y el cumplimiento normativo contra el blanqueo de capitales debido a su uso anónimo hasta la entrada en vigor de la Regulación KYC en octubre pasado. Según Kuskowski, un banco tradicional suele tardar meses en reducir su riesgo tras cualquier asociación con el blanqueo de capitales.

"Es una buena dirección, eso es seguro", dijo Kuskowski sobre los procedimientos KYC agregados de ShapeShift.

Revisión del cumplimiento

Ese proceso de reducción de riesgos en realidad comenzó meses antes del informe del WSJ, según la directora jurídica de ShapeShift, Veronica McGregor.

“Entre las fuerzas del orden, ShapeShift se considera una herramienta muy útil y colaboradora”, declaró a CoinDesk. “Que empezáramos a implementar estos procedimientos KYC no significa que no tuviéramos ya procedimientos para detectar fraudes, direcciones de billetera falsas y robos, entre otros”.

La empresa ya trabajaba con consultores externos para identificar y bloquear transacciones de billeteras sospechosas, afirmó McGregor. Posteriormente, ShapeShift se sometió a una revisión exhaustiva de cumplimiento normativo durante la segunda mitad de 2018, exigiendo verificaciones de identidad KYC para todos los usuarios y colaborando con tres firmas de análisis independientes: Chainalysis, ComplyAdvantage e IDology.

McGregor dijo que ShapeShift continúa “ajustando” sus procedimientos, tanto internamente como a través del trabajo con los tres proveedores de servicios mencionados anteriormente, para KEEP al día con la Tecnología en evolución.

Richard Sanders, CSO y cofundador de CipherBlade, dijo a CoinDesk que cree que las afirmaciones del informe del WSJ fueron "tremendamente exageradas".

“Encontramos alrededor de 3 millones de dólares, lo cual no es muy atractivo para ShapeShift”, dijo Sanders. “Pero es significativamente menor a lo que informó el Wall Street Journal”. CipherBlade afirma que ShapeShift no financió su análisis independiente.

Por su parte, Voorhees, de ShapeShift, sigue Request al WSJ que se retracte del informe, publicado en septiembre de 2018 durante la revisión de cumplimiento normativo de la compañía. Cree que la metodología empleada para contabilizar los fondos cuestionables presentaba fallas fundamentales.

“Las Cripto aportan luz, verdad y transparencia a las Finanzas”, declaró Voorhees a CoinDesk. “Y resulta irónico que la transparencia de las cadenas de bloques nos desmienta tan fácilmente de la narrativa que el Journal ha creado”.