Fiscales estadounidenses acusan a dos extranjeros por estafa de inversión en Bitcoin

Los fiscales estadounidenses han acusado a dos ciudadanos nigerianos de presuntamente ejecutar un plan fraudulento de inversión en Bitcoin .

La Fiscalía del Distrito de OregónanunciadoEl miércoles, los acusados, Onwuemerie Ogor Gift y Kelvin Usifoh, están acusados de 11 cargos de fraude electrónico, así como de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

Se dice que, desde diciembre de 2017 hasta junio de 2018, Gift y Usifoh promocionaron el falso plan de inversión en Bitcoin a través de tres sitios web: wagecurrency.com, boomcurrency.com y merrycurrency.com, prometiendo a los inversores retornos libres de riesgo del 20 al 50 por ciento con retiros instantáneos.

Gift y Usifoh afirmaron falsamente que los bitcoins de las víctimas se invertirían mediante métodos de negociación únicos y que mantendrían una tasa de interés alta y constante. Supuestamente, la pareja también animó a los inversores a transferir Bitcoin a sus propias billeteras de Criptomonedas . Una vez transferidos, Gift y Usifoh los cambiaban por su moneda local, la naira nigeriana.

En más de seis meses, los acusados ​​robaron 10,88 bitcoins (con un valor aproximado de 56.391 dólares al cierre de esta edición) a tres víctimas, una residente en Oregón y dos en California, según la acusación. También utilizaron la foto de una cuarta víctima para promocionar su plan.

En total, los fiscales alegan que Gift y Usifoh recibieron más de 50 bitcoins (259.000 dólares) a través de la estafa.

Debido, en gran medida, a su naturaleza seudónima y en línea, las criptomonedas se están volviendo cada vez más populares como medio para estafar a los inversores. Pero las fuerzas del orden se están poniendo al día.

El mes pasado, los fiscales de Nueva Yorkcargado Un hombre acusado de nueve cargos por estafar a inversores por más de 200.000 dólares en Criptomonedas y efectivo. Y, en febrero, un hombre de 20 años fue...acusado en la Corte Suprema de Nueva York por intercambio de identidad mediante SIM y robo de Cripto .

Al advertir a los inversores de Criptomonedas sobre tales esquemas, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos emitieron un comunicado conjunto.emitidoUna alerta a principios de esta semana decía que afirmaciones como "libre de riesgos", "absolutamente seguro" y "ganancias garantizadas" son características de un fraude.

Departamento de Justicia de los Estados Unidosimagen vía Shutterstock