Fiscal General de Nueva York: Bitfinex y Tether prestaron servicios a los residentes de Nueva York durante más tiempo del que afirman

La Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) ha presentado nueva evidencia con el objetivo de demostrar que el intercambio de Cripto Bitfinex y Tether habían prestado servicios a los clientes de Nueva York durante más tiempo del que afirmaban.

Como parte de la investigación en curso del Fiscal General de Nueva York sobre Bitfinex y Tether, el Fiscal General de Nueva York archivadoun Memorando de Derecho en Oposición, una afirmación, así como un total de 28 piezas de exhibición el 8 de julio, ante la Corte Suprema de Nueva York.

El Fiscal General de Nueva York dijo en los nuevos documentos:

Incluso un examen superficial de los hechos recopilados hasta la fecha en la investigación de la OAG muestra que los Demandados tienen contactos extensos y constantes con Nueva York en relación con los asuntos investigados.

Los documentos vienen con varias exhibiciones para demostrar las interacciones de Bitfinex y Tether con los residentes de Nueva York durante un período que fue más largo que el que los dos afirmaron anteriormente.

CoinDesk reportado En mayo, Bitfinex y Tether argumentaron ante el juez de la Corte Suprema de Nueva York que el caso debía desestimarse porque "no tienen nada que ver con los inversores de Nueva York" y "las empresas no permiten a los neoyorquinos acceder a sus plataformas y no hacen publicidad ni hacen negocios aquí".

Sin embargo, el Fiscal General de Nueva York indicó que, basándose en la serie de pruebas reunidas y proporcionadas al tribunal, Bitfnex tenía clientesaccesoa su plataforma tan recientemente como el 18 de diciembre de 2018.

Más, Anexo (S) - HTambién se mostró la correspondencia entre Bitfnex y Galaxy Digital del multimillonario administrador de fondos de cobertura Michael Novogratz para incorporar a este último como cliente de Bitfinex en octubre de 2018.

Además, el Fiscal General de Nueva York presentó pruebas para demostrar que Bitfinex tenía cuentas en dos bancos de Nueva York, Signature Bank y Noble Bank, y al menos "en ONE institución financiera con sede en Nueva York durante el período relevante, que utilizaban para transferir dinero hacia y desde los clientes de las plataformas Bitfinex y Tether ".

El Fiscal General de Nueva York agregó:

Los Demandados han contratado repetidamente a empresas de Nueva York para que les ayuden a alcanzar sus objetivos comerciales, incluyendo la presentación de declaraciones a los Mercados sobre el funcionamiento de la plataforma de negociación Bitfinex y el respaldo en efectivo de tethers; y, tan recientemente como en 2019, abrieron una cuenta de negociación con al menos una empresa de criptomonedas con sede en Nueva York.

En el Memorando de Ley en Oposición, el Fiscal General de Nueva York también apuntó a la reciente emisión del token de plataforma de intercambio LEO por parte de Bitfinex.

"La reciente 'oferta inicial de intercambio' de los demandados, por ejemplo, tiene todos los indicios de una emisión de valores sujeta a la Ley Martin, y hay motivos para creer que la emisión está relacionada con los asuntos bajo investigación", dijo el Fiscal General de Nueva York.

El Fiscal General de Nueva York presentó por primera vez una queja contra Bitfinex y Tether en abril de 2019, alegando que Bitfinex había encubierto la pérdida de más de 850 millones de dólares al tomar prestado de las reservas de Tether.

Poco después de que el Fiscal General de Nueva York presentara la denuncia, Bitfinex realizó una oferta de intercambio inicial para su propio token LEO y un accionista de la empresa afirmó que tuvo éxito. aumentó1.000 millones de dólares con compromiso de inversores privados.

Lea la afirmación completa a continuación:

AFIRMACIÓN DE NYAG por CoinDesken Scribd

Imagen de la fiscal general de Nueva York, Letitia Jamesvía Shutterstock