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EE. UU. afirma que el presidente venezolano Maduro ocultó enormes ganancias de una red de narcotráfico en Cripto
Nicolás Maduro y su supervisor de Cripto fueron dos de los funcionarios venezolanos acusados el jueves por acusaciones de que usaron Cripto para ocultar las ganancias del tráfico de drogas.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, utilizó Cripto para ocultar transacciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, alegó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. acusación el jueves.
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Los amplios cargos contra Maduro y otros 14 funcionarios venezolanos tienen como objetivo principal desmantelar una presunta red multimillonaria de tráfico de cocaína que, según el Departamento de Justicia, causó estragos en las comunidades estadounidenses durante más de 20 años. Presuntamente involucraba a narcotraficantes, revolucionarios colombianos y narcoterrorismo.
El superintendente de Cripto de Venezuela, Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, también fue acusado en una acción separada en el Distrito Sur de Nueva York.
En el comunicado de prensa que acompaña a la acusación, la directora ejecutiva asociada interina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Alysa D. Erichs, dijo que la conspiración utilizó Cripto para encubrir sus presuntos delitos.
El anuncio de hoy destaca el alcance global de HSI y su compromiso de identificar, perseguir e investigar enérgicamente a quienes violan las leyes estadounidenses, explotan los sistemas financieros y se esconden tras Criptomonedas para promover sus actividades delictivas ilícitas. Que esta acusación sirva de recordatorio de que ONE está por encima de la ley, ni siquiera los poderosos funcionarios políticos.
El comunicado no especifica qué Criptomonedas está involucrada. Sin embargo, Venezuela mantiene una Criptomonedas respaldada por petróleo llamada petro. Este proyecto está regulado por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela. Sunacrip.
Camacho es el titular de la Sunacrip.
Danny Nelson
Danny es el editor jefe de Datos y Tokens de CoinDesk. Anteriormente dirigió investigaciones para el Tufts Daily. En CoinDesk, sus áreas de especialización incluyen (entre otras): Regulación federal, regulación, legislación sobre valores, bolsas de valores, el ecosistema Solana , dinero inteligente haciendo tonterías, dinero tonto haciendo tonterías y cubos de tungsteno. Posee tokens BTC, ETH y SOL , así como el NFT de LinksDAO.
