Coinbase ofrece al gobierno federal estadounidense nuevas herramientas de vigilancia de Cripto

Coinbase se está sumando al juego de análisis de blockchain del gobierno.

El gigante del intercambio de Criptomonedas ha iniciado acuerdos de adquisición con varias agencias estadounidenses, incluida la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), para una herramienta de investigación de Criptomonedas llamada "Coinbase Analytics", según documentos disponibles públicamente. The Block informó por primera vezsobre los posibles acuerdos del viernes.

Coinbase Analytics tiene vínculos estrechos con todo el ecosistema de productos de Coinbase, ya que su gerente sénior de productos "colabora" con "Coinbase Consumer, Coinbase Pro y Coinbase Custody, así como" con la división de pagos y Cripto de Coinbase, según una solicitud de empleo sin fecha pero ahora cerrada. destino.

En una declaración enviada por correo electrónico, Coinbase afirmó que su producto Analytics no utiliza y nunca ha utilizado datos internos de clientes.

"Los datos de Coinbase Analytics provienen en su totalidad de datos en línea, disponibles públicamente, y no incluyen información de identificación personal de nadie, independientemente de si usan Coinbase o no", dijo un portavoz a CoinDesk.

Coinbase se une a un nutrido grupo de empresas de análisis de Criptomonedas ( Chainalysis, Elliptic, CipherTrace y otras) que compiten por una porción del pastel federal. Agencias de todos los ámbitos del gobierno estadounidense contratan regularmente a empresas de inteligencia de Cripto , firmando acuerdos millonarios por su software de rastreo, que a veces se extienden durante años.

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Al parecer, Coinbase, quecompró la empresa de inteligencia blockchain NeutrinoEn febrero de 2019, está a punto de superar a la competencia.

“Esta es la herramienta menos costosa del mercado y tiene la mayor cantidad de funciones por el dinero”, decía unLa DEA puede notificarTan redactados que los detalles de esas características no están claros. Pero son únicos, como elAviso del IRS, publicado en abril, señala que Coinbase Analytics ha “mejorado las capacidades sensibles de aplicación de la ley que actualmente no se encuentran en otras herramientas del mercado”.

Coinbase confirmó que desarrolló el producto Analytics a partir de Neutrino. Añadió que Analytics está disponible tanto para instituciones financieras como para organismos policiales, y se utiliza en investigaciones internas.

"Es una herramienta importante para cumplir con nuestros requisitos regulatorios y proteger los fondos de nuestros clientes", afirmó Coinbase.

El interés de la DEA parece deberse en parte a la precisión milimétrica de Coinbase Analytics. Cuenta con "algunas de las heurísticas más conservadoras utilizadas en herramientas comerciales de rastreo de blockchain", una distinción "crucial" para evitar falsos positivos, según el aviso de la DEA.

Ni la DEA ni el IRS revelaron el valor final de sus posibles acuerdos, que, según indican los sitios web de contratos federales, aún no se han concretado. Ambas agencias buscan contratos de un año con Coinbase, y el acuerdo con la DEA no supera los 250.000 dólares.

El IRS ha comenzado recientemente a intensificar sus actividades en el espacio de las Criptomonedas , enviando avisos a las empresas tributarias el mes pasado solicitando propuestas para soporte de auditoría.

ACTUALIZACIÓN: (6 de junio de 2020 1:58 UTC):Este artículo ha sido actualizado para incluir comentarios de Coinbase.