El Ministerio Digital de Ucrania rastreará Cripto sospechosas utilizando el software Crystal Blockchain.

El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania firmó un acuerdo la semana pasada con Crystal Blockchain BV, una empresa derivada de rastreo de criptomonedas de BitFury, para iniciar la iniciativa de monitoreo de activos virtuales del gobierno, dijo un ejecutivo de la compañía a CoinDesk.

• Director ejecutivo de CrystalMarina Khaustova Los funcionarios del ministerio que supervisan el pivote digital de Ucrania y mantienen vínculos con el Ministerio de Finanzas utilizarán el software de la compañía para rastrear los orígenes de las transacciones Cripto sospechosas.
• funcionarios del Ministerio de Finanzas ya lo he dicho antes Rastrearán todas las transacciones de Cripto superiores a $1200 de acuerdo con las pautas internacionales contra el lavado de dinero (AML) y una ley de 2019. Ley ucraniana.
• Khaustova afirmó que el acuerdo "no se limita al acceso a herramientas de cumplimiento". Los funcionarios de Transformación Digital estaban tan "dispuestos a consultar" sobre el desarrollo de legislación y regulaciones para el floreciente sector de activos virtuales de Ucrania como sobre la aplicación de las restricciones contra el lavado de activos en Cripto , afirmó.
• “El objetivo principal de nuestra cooperación es la rápida formación y legalización del mercado de activos virtuales en Ucrania”, dijo el ministerio en un comunicado.comunicado de prensaEl ministerio no respondió de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk .