Una empresa de investigación de blockchain considera a Nigeria un "punto focal" para las estafas de Cripto en África.

Empresa de análisis de blockchain con sede en IsraelCorriente blanca ha publicado un informe que descubre cuatro estafas de Cripto recientes originadas en Lagos, Nigeria, y continúa afirmando que "parece que Lagos es un foco central en África para estafas de inversores de este tipo".

El uso de Bitcoin y Cripto ha estado en auge en Nigeria, pero el lado oscuro es el aumento de las estafas. El informe de Whitestream especula que el Banco Central de Nigeria recientemente... redobló la apuesta sobre las restricciones a las Criptomonedas , en parte debido al aumento de este tipo de estafas.

Whitestream, que presta servicios a grandes instituciones como el Ministerio de Defensa de Israel y la firma global de ciberseguridad VERINT, descubrió las estafas en la plataforma de redes sociales Instagram. Las cuentas de Instagram están diseñadas para aparentar ser de Estados Unidos o Europa, pero Whitestream logró determinar que, en realidad, provenían de Nigeria.

Las estafas, dirigidas a nuevos usuarios de Cripto , se parecen mucho a otras estafas generalizadas de Criptomonedas . Los estafadores piden a los usuarios que envíen Bitcoindirectamente a ellos, prometiéndoles ganancias, pero en lugar de eso huyen con el dinero.

Facebook no respondió a una Request de comentarios hasta el momento de la publicación.

'Falsa realidad'

El informe de Whitestream destaca fotos de Instagram que muestran a una corredora de bolsa falsa que vive un estilo de vida lujoso gracias a sus generosas ganancias en Cripto .

Los estafadores atraen a sus víctimas por chat, convenciéndolas de enviar Bitcoin, que supuestamente invertirán, prometiéndoles grandes ganancias. Pero en lugar de invertir los Bitcoin como prometieron, los retiran.

Luego, normalmente transfieren el Bitcoin al exchange Binance para convertirlo en moneda fiduciaria, determinó el análisis de Whitestream.

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El estafador utilizó una red privada virtual (VPN), que permite a las personas elegir una dirección IP, para que pareciera que eran de EE. UU. Pero a través de una investigación más profunda, incluido el análisis de la cadena de bloques de Bitcoin en busca de transacciones y la detección del dispositivo móvil que se utilizó, Whitestream descubrió que la estafa se originó en Nigeria.

Whitestream detectó cuatro estafas similares en Instagram en el cuarto trimestre de 2020. "Podría ser la misma entidad la que esté ejecutando todas estas estafas al mismo tiempo", añade el informe.

El papel de Instagram

En total, estas estafas generan decenas de miles de dólares en Cripto al mes, determinó Whitestream.

"La plataforma de Instagram crea una realidad falsa para los jóvenes inversores que están aburridos durante la situación de COVID-19 y están perdiendo sus ahorros debido a estas cuentas falsas e imaginarias", dijo Levy a CoinDesk.

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Itsik Levy, director ejecutivo de Whitestream, argumenta que Instagram y su empresa matriz, Facebook, tienen el deber de detener estas estafas. Las cuentas ya han sido marcadas como estafas, pero no hay nadie a quien recurrir para que las eliminen.

"Las cuentas siguen activas y la estafa sigue atrayendo a nuevas personas. No tiene sentido", dijo Levy.

Las estafas no se pueden controlar fácilmente, pero las Cripto tampoco. El informe argumenta que las Criptomonedas seguirán existiendo a pesar de los esfuerzos, como los del Banco Central de Nigeria, por erradicarlas: «No es posible impedir que personas o instituciones financieras utilicen monedas digitales, ya que se trata de una evolución económica global natural».