Las Cripto añaden una nota al pie desagradable al terrible 2022: el año del tirón de alfombra

Es probable que el año 2022 pase a la historia como ONE de los peores en la volátil historia de la industria blockchain.

Pero para los estafadores que recorren los Mercados de activos digitales en busca de tontos o incluso de presas fáciles de los expertos comerciantes de Cripto , ha sido un año excepcional.

Un nuevo informe de la empresa de monitoreo de riesgos blockchain Solidus Labs muestra que los estafadores implementaron más de 117,000 tokens fraudulentos del 1 de enero al 1 de diciembre de 2022, un aumento del 41% con respecto a todo el año 2021.

El estudio también reveló que el 8% de todos los tokens de Ethereum están programados para ejecutar estafas, mientras que el 12% de todos los tokens de BNB Chain supuestamente son estafas.

Según Solidus Labs, muchos de los estafadores detrás de estos tokens utilizan intercambios de criptomonedas a dinero fiduciario para sembrar sus estafas y lavar sus ganancias.

“Estos estafadores, que se benefician del hecho de que más del 99 % de sus tokens maliciosos han evadido la detección con los enfoques tradicionales de identificación de estafas, depositaron y retiraron un total de 11 000 millones de dólares en ETH hacia y desde 153 plataformas de intercambio de Finanzas centralizadas [CeFi] diferentes durante el período que estudiamos”, se lee en el informe.

Los tokens fraudulentos utilizados en 2022 elevan el total desde septiembre de 2020 a más de 200.000, según el recuento de Solidus Labs. Casi 2 millones de inversores han perdido fondos debido a los tokens de robo de identidad.

Robo oculto

Un esquema común se conoce como "rug pull" e implica "crear un token, financiar el fondo de liquidez y luego eliminar toda la liquidez después de una avalancha inicial de personas que compran el token", como descrito por Riyad Carey, analista de investigación de la empresa de datos Cripto Kaiko.

Pero, ¿por qué la mayoría de los tirones de alfombra no fueron detectados en el pasado y por qué estos tokens no se contabilizan en los sitios de precios de Cripto que, en su mayoría, estiman que el número de activos digitales existentes es de alrededor de 20 000?

El director de operaciones de Solidus Labs, Chen Arad, señaló que no todos los tokens implementados en cadenas de bloques aparecen en los sitios de datos de precios porque no están verificados.

El número de criptomonedas rastreadas por el rastreador de datos CoinMarketCap alcanzó más de 22.000 hasta hoy, pero muchos tokens existentes no cumplieron con los requisitos del sitio. pautas de cotizaciónEs posible que aún aparezcan en el sitio como listados sin seguimiento o listados no verificados, incluidosmás de 145.000 tokens Ethereum ERC-20 y 1,2 millones de tokens BEP-20 de BNB Chain.

Arad le dijo a CoinDesk en un comentario enviado por correo electrónico que los datos del informe se basan en "escanear continuamente los contratos inteligentes a medida que se implementan en las cadenas de bloques y marcar los contratos inteligentes de tokens que están codificados para estafar a los usuarios".

Otro tipo se denomina “soft rug pull” o estafa de salida, en la que el estafador promociona su token para robar a los inversores mediante la publicación de sitios web de marketing y hojas de ruta engañosos, anunciando asociaciones falsas o utilizando bots para fabricar actividad comercial, según el informe.

El estudio identificó un “hard rug pull” como una estafa de tokens en la que el estafador programa su token para robar a los inversores.

Otro tipo se denomina “soft rug pull” o estafa de salida, en la que el estafador promociona su token para robar a los inversores mediante la publicación de sitios web y hojas de ruta de marketing engañosos, anunciando asociaciones falsas o utilizando bots para fabricar actividad comercial, según el informe.

Solidus Labs dijo que el vertiginoso ascenso y caída de 2021 de laFicha del Juego del Calamarfue un ejemplo de la combinación de dos tipos de tirones de alfombra: el proyecto era un “honeypot” que evita que los compradores revendan sus tokens, al mismo tiempo que tiene su propio “sitio web de marketing, libro blanco y video promocional”.

El fenómeno del robo oculto revela “brechas significativas en la protección del consumidor, la lucha contra el lavado de dinero y la integridad del mercado de Cripto ”, agrega el informe.

El informe de Solidus Labs es coherente con otros datos de Comparitech que sugieren que el número de casos de robo de identidad aumentó a al menos 262 este año, más de cinco veces el número de 2021.