¿La criptoreina desaparecida de OneCoin fue asesinada por mafiosos?

Nuevos documentos sugieren que la infame estafadora de Cripto Ruja Ignatova, cofundadora del fraude OneCoin y una de lasLos 10 más buscados por el FBI, eraasesinado por un notorio capo de la drogaYa en 2018. OneCoin, un esquema Ponzi que nunca lanzó una cadena de bloques, funcionó desde 2014 hasta aproximadamente 2017 y supuestamente estafó a víctimas de alrededor de4 mil millones de dólares.

Aunque no es concluyente, la nueva evidencia sería consistente con indicios previos de que Ignatova y su Cripto falsa eranenredado con el crimen organizadoLa historia también podría ser un premonitorio nefasto del peligro que enfrentan otros estafadores de Cripto que podrían haber colaborado con delincuentes de alto nivel, un grupo que posiblemente incluya a algunos de los estafadores de criptomonedas más conocidos de 2022.

Este artículo es un extracto de The Node, el resumen diario de CoinDesk con las noticias más importantes sobre blockchain y Cripto . Puedes suscribirte para recibir la información completa. boletín informativo aquí.

La evidencia del asesinato de Ignatova se encontró en documentos adquiridos por laOficina de Informes de Investigación y Datos, o BIRD. BIRD ha compartido documentos incautados tras el asesinato a tiros de Lyubomir Ivanonov, excomandante de la policía búlgara. Según BIRD, los documentos sugieren que Ignatova fue asesinada en 2018 por orden de Christophoros Amanatidis-Taki, un conocido narcotraficante búlgaro al que se suele llamar simplemente "Taki". BIRD también afirma que los documentos implican al jefe de la investigación nacional de homicidios de Bulgaria, ONE Naumov.

Los documentos también contienen detalles sobre declaraciones realizadas en estado de ebriedad por un afiliado de Taki. Según dichas declaraciones, Taki ordenó el asesinato de Ignatova, que presuntamente ocurrió en noviembre de 2018 en un yate en el mar Jónico. Según las declaraciones, el cuerpo de Ignatova fue desmembrado y arrojado al OCEAN. Finanzas Magnates tiene una buena...Resumen del informe BIRD aquí.

Ignatova no ha sido vista en público durante más de cinco años, y ha habido intensas especulaciones en torno a su desaparición, incluida la posibilidad de que hayacambió su aparienciaLa especulación volvió a estallar recientemente cuando un apartamento en Londres propiedad de Ignatovasalió a la venta, pero la BBC informa que la venta fue realizada por fiscales alemanes que aparentemente habían confiscado la propiedad, no por Ignatova.

Las nuevas pruebas son provisionales y parciales, pero BIRD es una organización de investigación aparentemente respetable, centrada en la corrupción en Europa del Este, Rusia y los Balcanes. Está afiliada al prestigioso Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.

La conexión entre la criptomafia

Antes de los hallazgos de BIRD, Jamie Bartlett, de la BBC, había recopilado diversas pistas que indicaban que Ignatova y OneCoin eran una fachada del crimen organizado o estaban involucrados con la mafia. Dicha relación podría haber parecido mutuamente beneficiosa durante un tiempo.

La aparente influencia de Taki sobre altos funcionarios policiales en la Bulgaria natal de Ignatova podría haber sonado como una vía de escape para la llamada Criptoreina. Y un esquema piramidal de Criptomonedas , que incluía una contabilidad extensa, opaca y completamente fuera de la cadena de bloques, habría sido un canal increíblemente útil tanto para blanquear fondos ilícitos como para generar sus propios beneficios.

Esta no sería la primera vez que una estafa de alto perfil (inspirada en criptomonedas o no) se vincula con el crimen organizado y la corrupción oficial. Como exploramos en la primera temporada del nuevo podcast "Cripto Crooks" de CoinDesk, por ejemplo, existe evidencia significativa de que el infame esquema BitConnect fue...vinculado a funcionarios corruptos en la India.

Pero el principal nexo entre las Cripto y el crimen organizado parece estar desde hace tiempo en Europa del Este, Rusia y los Balcanes (que también son focos de fraude bancario tradicional). Mientras tanto, han circulado rumores de oscuras conexiones con fraudes de alto perfil más recientes, en particular aquellos cuyos fundadores han huido a países remotos, donde no se permite la extradición, para evadir el procesamiento en jurisdicciones con un sólido Estado de derecho. Se ha especulado, por ejemplo, que fondos o proyectos de inversión podrían haber obtenido préstamos de emergencia de gánsteres ante el declive del mercado de Cripto .

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Es particularmente sugerente que el fundador de Terra , Do Kwon, un ciudadano surcoreano, supuestamente haya hecho El improbable vuelo a Serbia, que comparte una extensa frontera con Bulgaria. Recientes acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. han establecido claramente la intención fraudulenta del proyecto Terray afirman que Kwon ha retirado enormes cantidades de Bitcoin tras el colapso del plan.

Ya sabemos que muchos de los estafadores y charlatanes que robaron grandes sumas en 2022 eran fundamentalmente...gente muy tonta conpequeño concepto de gestión de riesgos. Eso sin duda podría haber llevado a enredos con el tipo de personas que están dispuestas a desmembrar tu cadáver y literalmente arrojarte a los tiburones.

El tiempo, como en el caso de Ruja Ignatova, lo dirá.