¿Hamás usa Cripto para atacar a Israel? No lo sabemos.

Este martes 10 de octubre, el Wall Street Journal publicó...un informe Afirmando que Hamás y otros grupos terroristas palestinos utilizaban Cripto para Finanzas sus operaciones. "Militantes de Hamás tras el ataque a Israel recaudaron millones en Cripto", decía el titular.

El artículo, basado en el análisis de grupos forenses de blockchain, afirmó que, entre agosto de 2021 y junio de este año, Hamás había recaudado 41 millones de dólares en Cripto y que las fuerzas del orden estaban luchando por contener los flujos.

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La inferencia fue clara. Las Cripto son un subterfugio y un asunto turbio, y no son confiables en tiempos de guerra. El artículo señaló "lagunas en los controles de delitos financieros" en las plataformas de intercambio que facilitaban los pagos. Binance fue citado por agencias de inteligencia de Israel y Estados Unidos como una plataforma donde podrían haberse producido transacciones sospechosas.

Entonces, ¿cuán preocupados deberíamos estar por la financiación del terrorismo a través de Cripto?

Hablamos con Yaya Fanusie, ex miembro del personal de la CIA que ha estado rastreando el financiamiento del terrorismo con Cripto desde 2016. Ahora es director de Regulación para la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el riesgo cibernético en el Cripto Council for Innovation, un grupo de San Francisco que promueve el uso de Tecnología descentralizada.

Fanusie argumentó que las Cripto están lejos de ser una solución ideal para grupos que buscan recaudar dinero en secreto. De hecho, podría ser justo lo contrario. La naturaleza pública de las cadenas de bloques, plataformas de intercambio y direcciones de billetera públicas expone la financiación del terrorismo al escrutinio.

Es un arma de doble filo. [El grupo terrorista] puede recibir donaciones de un donante tan ingenuo como para financiar su bolsillo. Pero eso aumentará el riesgo de que esa persona sea atrapada y pase desapercibida para las fuerzas de seguridad.dicho. De hecho, Hamásdijo en abril que estaba suspendiendo su Bitcoin (BTC)campañas de donación precisamente por este motivo.

“Leyendo entre líneas, dicen: 'Miren, hemos estado recaudando fondos, hemos recibido donaciones, pero lo que esto hace es llamar la atención sobre nosotros cuando se publicitan estas billeteras. Esto permite que las autoridades de seguridad de Intel investiguen y descubran quiénes son nuestros patrocinadores y Aprende la red'”, añadió Fanusie.

Cuando Fanusie comenzó a rastrear la financiación de Cripto para el terrorismo en 2016, Hamás recaudó alrededor de 600 dólares ese año. Sin embargo, tras cierto éxito en 2019 y 2020, el FLOW de donaciones en Cripto ha comenzado a disminuir.

Fanusie señaló otros dos matices que podrían haber pasado desapercibidos para los lectores del WSJ. En ONE, no está claro si el dinero recaudado en Cripto se destinó al ataque a Israel del fin de semana pasado, aunque esa fue la inferencia.

El informe del Wall Street Journal no dice que Hamás utilizó 40 millones de dólares para este ataque. Eso no está ahí. No podemos determinarlo. Pero, por supuesto, si eso sale a la luz el martes, esa es la insinuación», dijo Fanusie.

Y segundo, no está claro si los millones recaudados llegaron a los terroristas. Es posible que las fuerzas del orden incautaran los fondos en el proceso.

“Hubo estos intentos de recaudar este dinero, pero [las fuerzas del orden podrían haber] podido ir a estos intercambios, detenerlos y cerrarlos”, dijo Fanusie.

Fanusie también restó importancia a la idea de que las monedas de Privacidad y los servicios de mezcla pudieran ofrecer soluciones alternativas eficaces al uso de sistemas que difunden transacciones públicamente, como la red Bitcoin . Monedas de Privacidad como Monero (XMR) No cuentan con suficiente liquidez para el propósito y los servicios de mezcla también son problemáticos. El año pasado, Estados Unidos sancionó a Tornado Cash, un mezclador de Ethereum utilizado por Lazarus, un grupo de hackers norcoreano, lo que demuestra hasta qué punto la ley puede extenderse.

El informe del WSJ plantea cuestiones que se han debatido durante mucho tiempo en el ámbito de las Cripto . ¿Son las Cripto una herramienta para aumentar la Privacidad o la transparencia en las transacciones, financieras o de otro tipo? Para quienes las critican, se trata de un sistema de subterfugios que es mejor eliminar y contener.

Para los defensores, mejora la rendición de cuentas y mantiene a los actores honestos, porque tienen que mostrar sus tratos al mundo.

El público, en general, no ha logrado comprender esta paradoja, e informes como el del WSJ apenas ayudan a comprender los matices. De hecho, Fanusie se muestra relativamente optimista respecto a que la mejora de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (KYC) contribuirá a disipar las preocupaciones sobre el terrorismo en el futuro.

“La industria se está tomando las Finanzas ilícitas aún más en serio. Hay incentivos para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales”, dijo. “Y creo que veremos un impulso dentro del ecosistema para lograrlo. Lo cual es positivo”.