CZ de Binance y el fin de la Cripto sin fronteras

El martes marca el fin de una era. Changpeng Zhao de Binancedimitió y se declaró culpable de violar las normas estadounidenses contra el lavado de dinero, a pesar de que Binance nunca fue una plataforma de intercambio estadounidense. Con esto, el mito de las empresas de Cripto "sin fronteras" se desvanece.

Sin duda, esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses desbaratan una plataforma de intercambio de Cripto que no está oficialmente establecida en el país. Lo mismo ocurrió con FTX. Pero ninguna empresa ejemplificó mejor el mito de la "sin fronteras" que Binance, que también pagará una multa de 4.300 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.

Binance desafió los límites de una empresa tradicional. Ofrecía servicios a operadores de todo el mundo, convirtiéndose con el tiempo en la plataforma de intercambio de Criptomonedas más grande del mundo. Sin embargo, durante mucho tiempo ONE pareció saber dónde se ubicaba. La sola idea de una sede era la antítesis de la identidad de Binance.

En 2018, yopreguntó República Checa, donde trabajaba. «La gente todavía tiene una idea muy clara de dónde está tu empresa y dónde estás tú», me dijo entonces. «Una empresa es un concepto. Una organización es un concepto». Cuando le pregunté dónde vivía, simplemente dijo: «No tengo respuesta para eso. ¿La Tierra?».

Binance se aseguró de no tener su sede en los Estados Unidos, fuera de su entidad estadounidense mucho más pequeña,Binance.USNo recuerdo la última vez que CZ apareció públicamente en suelo estadounidense. Pero la empresa claramente no estaba exenta de la ley estadounidense. Estados Unidos acusó a Binance de no contar con un programa adecuado contra el lavado de dinero (ALD), de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de violar la ley de sanciones. CoinDeskreportado.

“Binance se convirtió en la plataforma de intercambio de Criptomonedas más grande del mundo en parte debido a los delitos que cometió; ahora está pagando una de las mayores sanciones corporativas en la historia de Estados Unidos”, declaró el fiscal general Merrick Garland. dicho.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también han tomado medidas coercitivas contra Binance. El argumento principal de las acusaciones es que Binance tenía clientes estadounidenses, les indicó cómo evadir las regulaciones estadounidenses y tomó medidas para ocultar su actividad a los reguladores estadounidenses.

Algunos en la comunidad Cripto critican la larga duración de la ley estadounidense. Binance mismo... empujado hacia atráscontra la CFTC en una presentación ante un tribunal estadounidense, diciendo: “La ley estadounidense rige a nivel nacional, pero no controla el mundo”.

La legislación estadounidense podría discrepar. En 2022, los fundadores de BitMEX...se declaró culpable por violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales, a pesar de que BitMEX tenía su sede en Seychelles. Y luego, por supuesto, llegó FTX. FTX tenía su sede en Hong Kong y luego se trasladó a las Bahamas. Sam Bankman-Fried ansiaba triunfar en Estados Unidos, pagando enormes sumas de dinero por el patrocinio de celebridades y derechos de nombre para estadios, mientras intentaba WOO a políticos en Washington. Al final, la operación global de FTX nunca llegó a Estados Unidos, con la excepción de la mucho más pequeña y menos poderosa. FTX.USEn cambio, Bankman-Fried terminó siendo destrozado por los fiscales de Estados Unidos en un tribunal de ese país.

Estados Unidos sigue siendo atractivo para las empresas de Cripto . A pesar del atractivo de regiones dinámicas como Asia u Oriente Medio, es difícil evitar a Estados Unidos. ¿Tenía una plataforma de intercambio extranjera usuarios estadounidenses? ¿Engañó a los inversores estadounidenses? ¿O lo hizo el director ejecutivo? tener reuniones¿en los Estados Unidos?

“La carga para la jurisdicción no es muy alta”, dijo Samson Enzer, ex fiscal federal de Manhattan, alEl Wall Street JournalEl año pasado. «El gobierno argumentaba que si un solo correo electrónico pasaba por Nueva York, bastaba».

Probablemente nunca veremos otra empresa como Binance. Las Cripto pueden no tener fronteras, pero a las empresas de Cripto les puede resultar cada vez más difícil operar fuera de los límites legales o geográficos. En los inicios de las Cripto, parecía posible lanzar una plataforma de intercambio masiva que escapaba al control de cualquier jurisdicción. Esos días ya pasaron.