Se aplaza la sentencia por lavado de dinero del presunto líder del esquema Ponzi OneCoin

A una de las figuras clave presuntamente detrás del fraude masivo de Cripto OneCoin se le ha aplazado nuevamente la fecha de control de sentencia.

• Se esperaba que Konstantin Ignatov fuera sentenciado el miércoles.
• La fiscal federal interina Audrey Strauss pidió que la fecha se moviera cuatro meses porque la cooperación de Ignatov con los fiscales aún está en curso, según unpresentación judicialde fecha 7 de julio.
• Parece que la Request ha sido concedida, ya que el juez Edgardo Ramos del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York ahora preside un caso diferente en el mismo caso. mismo horario, señaló Inner City Press.
• Todavía no se ha emitido ninguna orden judicial oficial sobre el asunto.
• El mes pasado, el 16 de junio, se presentaron cuatro documentos sellados relacionados con Ignatov y el esquema Ponzi OneCoin.
• Ignatov fuearrestado por fiscales estadounidensesen Nueva York en marzo de 2019 por su participación de alto nivel en el esquema Ponzi que se dice robó miles de millones de dólares a los inversores.
• La fiscalía estadounidense lo acusa de actuar como asistente personal de Ruja Ignatova, la principal líder de OneCoin, quien se encuentra prófuga de la justicia. Además, es su hermano.
• La sentencia de Konstantin ya fue aplazada desde el 8 de abril, nuevamente para permitir que se complete su cooperación.
• Se enfrenta a90 años de prisión, incluso después de llegar a un acuerdo de culpabilidad por múltiples cargos de lavado de dinero.
• Un juradoEl abogado de OneCoin, Mark Scott, condenadopor cargos de fraude en noviembre de 2019 después de que se reveló que había lavado 400 millones de dólares para el plan.
• El testimonio de Konstantin jugó un papel clave en la condena.
• El viernes pasado, un hombre de Singapurfue multado con $72,000después de que fue declarado culpable de promover OneCoin basándose en el marketing multinivel y la venta piramidal del paísLey (de Prohibición), 2000.

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