OKEx niega que la investigación sobre su fundador, Star Xu, esté relacionada con el lavado de dinero

OKEx niega que la investigación en curso sobre su fundador esté relacionada con una investigación contra el lavado de dinero (AML) en China.

"No tenemos libertad para discutir ningún asunto que esté bajo investigación, pero podemos revelar que no está relacionado de ninguna manera con AML o con OKEx", dijo un portavoz del intercambio a CoinDesk.

El intercambioinformado Sus usuarios suspenderían los retiros de Cripto a las 03:00 UTC del viernes y afirmaron que un poseedor de claves, que luego se reveló como el fundador de OKEx, "Star" Xu, estaba fuera de contacto y cooperando con la policía por un problema personal.

El intercambio podría haber violado las regulaciones contra el lavado de dinero con más de 800 cuentas y grandes cantidades de dinero involucradas en el caso, según medios estatales Security Timesreportado, citando fuentes anónimas.

"Como empresa con sede en Malta, OKEx se esfuerza constantemente por cumplir con las normas en todas las jurisdicciones en las que operamos", afirmó el portavoz de la bolsa.

En enero, el Banco Popular de Chinaanunciadouna inspección exhaustiva de las actividades de lavado de dinero de las instituciones no bancarias que solicitan datos de transacciones una vez que se descubre que han violado las regulaciones relacionadas.