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Funcionarios estadounidenses añaden acusaciones de tráfico de información privilegiada a la investigación de Binance: Informe
Binance ya enfrentó una investigación del IRS y el Departamento de Justicia.
Las investigaciones reportadas en Estados Unidos sobre Binance, ONE de los intercambios de Cripto más grandes del mundo, ahora incluyen una investigación sobre uso de información privilegiada y manipulación del mercado, informó Bloomberg el viernes.
BloombergLa Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunció que ha comenzado a reclutar posibles testigos. Esto podría indicar una investigación legal más seria que la investigación colaborativa que los funcionarios de Binance describieron en informes anteriores.
STORY CONTINUES BELOW
Binance ya se enfrentaba a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. y del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según se informa, la investigación...Centrado en los impuestos y el blanqueo de capitales reclamos.
Según se informa, la CFTC también ha sido...investigando el intercambiopor permitir a los clientes en EE.UU. negociar productos derivados sin la supervisión de la CFTC.
Un portavoz de Binance le dijo a CoinDesk que el exchange tiene “una Regulación de tolerancia cero para el uso de información privilegiada”.
“Nuestro equipo de seguridad cuenta con un proceso de larga data para investigar y responsabilizar a quienes hayan incurrido en este tipo de comportamiento; la rescisión inmediata tiene repercusiones mínimas”, afirmó el portavoz en un comunicado.
Un portavoz de la CFTC se negó a hacer comentarios.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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