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Funcionarios estadounidenses añaden acusaciones de tráfico de información privilegiada a la investigación de Binance: Informe
Binance ya enfrentó una investigación del IRS y el Departamento de Justicia.
Las investigaciones reportadas en Estados Unidos sobre Binance, ONE de los intercambios de Cripto más grandes del mundo, ahora incluyen una investigación sobre uso de información privilegiada y manipulación del mercado, informó Bloomberg el viernes.
BloombergLa Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunció que ha comenzado a reclutar posibles testigos. Esto podría indicar una investigación legal más seria que la investigación colaborativa que los funcionarios de Binance describieron en informes anteriores.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Binance ya se enfrentaba a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. y del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según se informa, la investigación...Centrado en los impuestos y el blanqueo de capitales reclamos.
Según se informa, la CFTC también ha sido...investigando el intercambiopor permitir a los clientes en EE.UU. negociar productos derivados sin la supervisión de la CFTC.
Un portavoz de Binance le dijo a CoinDesk que el exchange tiene “una Regulación de tolerancia cero para el uso de información privilegiada”.
“Nuestro equipo de seguridad cuenta con un proceso de larga data para investigar y responsabilizar a quienes hayan incurrido en este tipo de comportamiento; la rescisión inmediata tiene repercusiones mínimas”, afirmó el portavoz en un comunicado.
Un portavoz de la CFTC se negó a hacer comentarios.
Danny Nelson
Danny es el editor jefe de Datos y Tokens de CoinDesk. Anteriormente dirigió investigaciones para el Tufts Daily. En CoinDesk, sus áreas de especialización incluyen (entre otras): Regulación federal, regulación, legislación sobre valores, bolsas de valores, el ecosistema Solana , dinero inteligente haciendo tonterías, dinero tonto haciendo tonterías y cubos de tungsteno. Posee tokens BTC, ETH y SOL , así como el NFT de LinksDAO.
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
