El gobierno ruso acuerda una hoja de ruta para regular las Cripto(informe)

El gobierno ruso planea tener regulaciones para las criptomonedas establecidas para fines de año, según una hoja de ruta revisada por la agencia de noticias rusaRBKEsta postura pone de relieve la postura contraria del Banco de Rusia, que la semana pasadapidió una prohibición total sobre comercio, minería y pagos de Cripto .

La hoja de ruta, firmada por el vicepresidente del gobierno, Dmitry Chernyshenko, según RBK, sugiere introducir reglas de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) para las plataformas de Criptomonedas , definir su estatus regulatorio, nombrar un organismo supervisor y establecer sanciones para aquellos que no cumplan con las reglas.

El plan fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por varias agencias gubernamentales, incluido el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Fiscalía General, Rosfinmonitoring (el organismo federal responsable de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), el Servicio Federal de Impuestos, el Ministerio de Desarrollo Digital, el Banco de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad y el Ministerio del Interior.

La única voz disidente provino del Banco de Rusia, que insiste en la prohibición, según una fuente no identificada citada por RBK.

El cronograma indica que para mayo, el Ministerio de Finanzas deberá haber diseñado un sistema de control de cumplimiento para las plataformas peer-to-peer (P2P). Para noviembre, la lucha contra el blanqueo de capitales... Normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional Se debería adoptar el GAFI. Para diciembre, se deberían crear normas para el registro y la presentación de informes de las plataformas de Cripto .

Según el documento, la falta de declaración de las transacciones de Criptomonedas debería estar sujeta a sanciones administrativas y penales. También se prevé introducir una ley que obligue a los rusos a declarar sus tenencias de criptomonedas. Asimismo, es necesario desarrollar un método para definir los precios de los Cripto .

En reconocimiento a su oposición, el Banco de Rusia se encargará de estudiar cómoChina prohibió las Cripto.

El Ministerio de Finanzas había presentado previamente su propia propuesta para regular las Cripto en el país. Dicho plan incluía responsabilizar a los bancos de los procedimientos KYC y limitar la capacidad de los inversores no cualificados para operar con instrumentos de inversión complejos, según RBK. reportado.

Los procedimientos de cumplimiento deberían basarse en los empleados por Aximetria, una startup de Cripto suiza con raíces rusas. comprado recientementePor el banco ruso Tinkoff, según la publicación. Las transacciones serían rastreadas por Rosfinmonitoring, el organismo de control de la lucha contra el blanqueo de capitales, a través de su herramienta de rastreo de transacciones casera llamadaBlockchain transparenteLas plataformas P2P se registrarían en el Banco de Rusia, y los intercambios de Cripto extranjeros tendrían que abrir una sucursal en Rusia.