El Departamento del Tesoro emite una guía sobre el uso de Cripto para evadir sanciones

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes una guía que explica cómo no se deben utilizar las Criptomonedas para eludir las sanciones económicas impuestas contra Rusia por su invasión de Ucrania.

• En unPreguntas frecuentes sobre si las sanciones relacionadas con Rusia se extienden a las monedas virtualesEl departamento escribió que “las personas estadounidenses, incluidos los intercambios de monedas virtuales, los hosts de billeteras virtuales y otros proveedores de servicios, como los que brindan servicios anidados para cambios extranjeros, generalmente tienen prohibido participar o facilitar transacciones prohibidas, incluidas las transacciones de monedas virtuales en las que las personas bloqueadas tienen interés”.
• Las preguntas frecuentes indican que las personas estadounidenses también tienen prohibido participar o facilitar transacciones prohibidas por parte de una persona no estadounidense, “incluidas las transacciones de moneda virtual que involucran al Banco Central de la Federación de Rusia, el Fondo Nacional de Riqueza de la Federación de Rusia o el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia”.
• Las instituciones financieras estadounidenses también tienen prohibido, en general, procesar transacciones, incluidas transacciones en moneda virtual, que involucren a instituciones financieras específicas.
• La administración Biden y el grupo de naciones G7dijo anteriormente el viernes que próximamente se publicaría una orientación similar sobre las transacciones de Cripto con respecto a las sanciones.
• La nueva orientación llega poco después de que la senadora estadounidense Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts)anunciado Estaba redactando un proyecto de ley para impedir que los oligarcas rusos o el presidente Vladimir Putin utilizaran Cripto para evadir sanciones.

Sigue leyendo: El Departamento de Justicia procesará a bancos y plataformas de intercambio de Cripto que ayuden a los rusos a ocultar activos, según un informe.