El exchange de Cripto Bitfinex podría enfrentar una investigación criminal en EE. UU.

El exchange de Cripto Bitfinex enfrenta una posible investigación criminal en Estados Unidos, según una respuesta del Departamento de Justicia (DOJ) a una Request de la Ley de Libertad de Información (FOIA) compartida en Twitter el miércoles por la noche.

El Departamento de Justiciarechazó una Request Para obtener información sobre Tether Holdings Limited, su empresa matriz iFinex Inc. y sus subsidiarias, que incluyen Bitfinex, citando la Exención 7(A) de la Guía de la FOIA. exención impide la Aviso legal de "registros o información compilada para fines de aplicación de la ley, pero sólo en la medida en que pudiera razonablemente esperarse que la producción de dichos registros o información de aplicación de la ley... interfiriera con los procedimientos de aplicación de la ley".

Según la persona que presentó la Request de FOIA en febrero de 2022, el usuario de Twitter oleh86, la propia Request preguntaba:

“Estimados señores, de conformidad con la Ley de Libertad de Información (FOIA), 5 USC § 552, por la presente solicito toda la información que se encuentra en posesión del Departamento de Justicia de los EE. UU. sobre, conjunta y solidariamente, Tether HOLDINGS LIMITED, Tether LIMITED, Tether INTERNATIONAL LIMITED, Tether OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. y BFXWW INC.”

Bitfinex ha enfrentado varias investigaciones de entidades civiles y criminales en los EE. UU. en medio de preguntas sobre si su empresa hermana, el emisor de la moneda estable Tether, Estaba siendo sincero sobre el estado de sus reservasy si la propia empresapermitido a personas estadounidensespara comerciar en su bolsa de materias primas offshore.

Un portavoz no respondió de inmediato a una Request de comentarios.