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La esposa del empresario de Tornado Cash, arrestado, niega vínculos con el Servicio Secret ruso.
Los analistas de delitos financieros de Kharon han vinculado a Alexey Pertsev, quien actualmente se encuentra en una prisión holandesa en espera de juicio bajo sospecha de facilitar el lavado de dinero a través de protocolos de Cripto , con el espionaje ruso.
La esposa de Alexey Pertsev, el desarrollador web arrestado en Ámsterdam por vínculos con el protocolo de mezcla de Cripto Tornado Cash, desestimó las especulaciones de que su esposo tenía vínculos con el servicio Secret ruso después de que surgieran acusaciones de su conexión con una empresa de ciberseguridad incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Xenia Malik negó las afirmaciones sugeridas en un blog del jueves por analistas de delitos financieros.Carón que el desarrollador estaba involucrado en espionaje porque trabajaba para la empresa que el gobierno de Estados Unidos había vinculado con el servicio Secret ruso, el FSB.
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El arresto de Pertsev el 10 de agosto, apenas unos días después de que la agencia estadounidense sancionara a Tornado Cash, hacausó consternaciónEntre la comunidad de programadores, preocupada por la posibilidad de ser considerada responsable del software de código abierto que desarrollen, Pertsev fue arrestado por orden de la FIOD de los Países Bajos, la autoridad responsable de los delitos financieros.
Sigue leyendo: El arresto del desarrollador de Tornado Cash en Países Bajos genera protestas comunitarias
“Alexey nunca ha estado vinculado con el FSB de la Federación Rusa ni con organizaciones similares”, declaró Malik a CoinDesk el viernes. “Nos mudamos a los Países Bajos con la esperanza de una vida tranquila, estable y libre, algo inimaginable en la Rusia militar”.
El miércoles, los jueces ordenaron que Pertsev permaneciera en prisión durante tres meses más en espera de juicio, tras las acusaciones de la FIOD de que habíablanqueo de dinero facilitadoA través de Tornado Cash. Aún no se han presentado cargos formales.
En un comunicado publicado el viernes, laFiscalía holandesaSe refirió a la "sospecha de que el acusado, junto con otros, permitió que se ocultara el origen, el destino y la propiedad de más de mil millones de euros (mil millones de dólares) en criptomonedas obtenidas de forma ilícita" utilizando Tornado Cash. Malik ha negado estas acusaciones.
El 8 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos...Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) vinculó el protocolo, que puede usarse para garantizar la Privacidad de las transacciones en la cadena de bloques Ethereum , con un importante lavado de dinero y piratas informáticos norcoreanos.
Fuentes en línea revisadas por CoinDesk parecen confirmar que Pertsev trabajó anteriormente para una empresa llamada Digital Security, que ofrece servicios como pruebas de penetración, un tipo de auditoría de seguridad para comprobar la robustez de las ciberdefensas de un sistema. Kharon afirma que la firma, también conocida como DSec, fue sancionada en noviembre de 2018 por la OFAC, que citó vínculos. entre la empresa y los espías rusos.
Un artículo de enero de 2018 en un sitio de noticias empresariales rusoVedomosti cita a Pertsev comentando sobre las estafas de Cripto en Corea del Norte, mientras que un video de un presentaciónAl parecer, Pertsev, mientras trabajaba para Digital Security, lo mostró de pie junto a una diapositiva que mostraba el logotipo de la empresa y su información de contacto oficial.
El fiscal holandés no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones de Kharon.
Sigue leyendo: Las desventajas de aprobar Tornado Cash
Jack Schickler
Jack Schickler was a CoinDesk reporter focused on crypto regulations, based in Brussels, Belgium. He previously wrote about financial regulation for news site MLex, before which he was a speechwriter and policy analyst at the European Commission and the U.K. Treasury. He doesn’t own any crypto.
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