Senadores estadounidenses Warren y Durbin investigan colapso de FTX

Después de la espectacular implosión de FTX la semana pasada, las preguntas sobre qué llevó al colapso a la otrora poderosa bolsa están en auge, y los legisladores quieren respuestas.

Los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) y Dick Durbin (D-Ill.)envió una cartael miércoles tanto al ex director ejecutivo de la bolsa con sede en las Bahamas, Sam Bankman-Fried, como a su actual director ejecutivo,John Jay RAY III, ex agente de limpieza de Enron, que sustituyó a Bankman-Fried después de FTX y sus aproximadamente 130 filialesse declaró en quiebra el 11 de noviembre, pidiendo más información sobre lo que precipitó el colapso del exchange.

Warren y Durbin, ambos de larga trayectoria,abierto escépticos de las Cripto, dijo que el colapso de FTX, que hasta hace poco tenía una valoración de 32 mil millones de dólares y era ampliamente percibido como ONE de los intercambios más estables de la industria, "justifica nuestras preocupaciones de larga data de que la industria de las Cripto 'está construida para favorecer a los estafadores' y 'diseñada para recompensar a los iniciados y defraudar a los inversores familiares'".

El padre de Bankman-Fried, el profesor de derecho de Stanford Joseph Bankman, ayudó a Warren a redactar Legislación para su Ley de Simplificación Fiscal en 2016, y fueAnteriormente donantea su campaña.

Su carta da inicio a una investigación sobre el colapso de FTX y el comportamiento de Bankman-Fried y sucírculo muy unido de compañeros ejecutivos, que han sido acusados deautocontratación y fraude– un comportamiento que, según los senadores, “parece ser un caso atroz de codicia y engaño”.

La carta de Warren y Durbin establece un cronograma para el colapso de FTX, comenzando conInforme de CoinDesk del 2 de noviembre que las tenencias de Alameda Research, la firma de comercio Quant de Bankman-Fried, estaban compuestas en gran parte por FTT, el token nativo de FTX, una revelación que provocó una crisis de liquidez a medida que los inversores perdieron la confianza y comenzaron a retirar fondos del intercambio.

A pesar de la garantía inicial de Bankman-Fried a los inversores de que sus activos estaban totalmente respaldados el 7 de noviembre, la bolsaLos retiros se detuvieron al día siguiente, y se reveló que las promesas de Bankman-Fried eran infundadas. El 8 de noviembre, la plataforma de intercambio rival, Binance, manifestó su interés en un posible rescate, perose retiró del trato al día siguiente, alegando que los problemas de FTX estaban “más allá de nuestro control o capacidad para ayudar”.

Después de que fracasara la adquisición de Binance, la caída en desgracia restante de FTX fue rápida y caótica.

“Una cosa está clara: al público se le debe una contabilidad completa y transparente de las prácticas comerciales y las actividades financieras que condujeron y siguieron al colapso de FTX y la pérdida de miles de millones de dólares de fondos de clientes”, escribieron los senadores en su carta.

Antes del 28 de noviembre, RAY y Bankman-Fried deben proporcionar a Warren y Durbin información y documentos sobre los balances de FTX y sus subsidiarias, la causa de la crisis de liquidez del intercambio, su justificación para comprar el intercambio de Cripto en quiebra Voyager Digital y si informes de que Bankman-Fried y otros ejecutivos construyeron una “puerta trasera”en el sistema de contabilidad de FTX para permitirles alterar registros financieros y mover dinero sin alertar a otras personas son precisos.

Los directores ejecutivos actuales y anteriores de FTX también deben proporcionar datos históricos sobre las transferencias de FTX a Alameda Research, la relación entre FTX y Alameda Research y qué sucedió con los fondos de los clientes faltantes.

La carta de Warren y Durbin también exige respuestas (y comunicaciones internas) sobre el hackeo nocturno del 11 de noviembre, en el que se drenaron cientos de millones de dólares de las billeteras controladas por FTX.

En la carta se incluye en copia al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, y al presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Rostin Behnam, cuyas agencias están investigando la bolsa junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.