Rechazan el pedido de libertad bajo fianza para Sam Bankman-Fried en las Bahamas

Nassau, Bahamas — El fundador y ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, permanecerá bajo custodia luego de que el martes una jueza de Bahamas rechazara el pedido de libertad bajo fianza.

Read this article in English.

La magistrada Joyann Ferguson-Pratt anunció que habrá una audiencia el año que viene, más específicamente el 8 de febrero de 2023 a las 10:00 a. m. ET. Los abogados de Bankman-Fried inicialmente habían pedido a la jueza que considerara liberarlo con una fianza de US$250.000 dado que necesita mantener su dieta vegana y tomar medicación regularmente, incluyendo Zyrtec, un antialérgico de venta libre. A primera hora del día la Policía acompañó a los padres de Bankman-Fried a su casa en Albany, en las Bahamas, para recoger otra medicación llamada Adderall.

Bankman-Fried testificó el martes que usa parches Emsam para la depresión y toma 10 mg de Adderall cada cuatro horas.

Sigue a CoinDesk en Español.

Los fiscales en las Bahamas argumentaron que concederle la libertad bajo fianza a Bankman-Fried iría en contra de un tratado con Estados Unidos que requiere que los acusados permanezcan en custodia a la espera de la extradición. Bankman-Fried le dijo a la jueza que no renunciará a su derecho de luchar contra la extradición, lo que sugiere que podría buscar permanecer en las Bahamas.

Bankman-Fried fue detenido el lunes por la noche luego de que los fiscales en Estados Unidos alertaran a la Real Fuerza de Policía de las Bahamas sobre una acusación sellada. Los fiscales del distrito sur de Nueva York revelaron la acusación a primeras horas del martes y anunciaron que estaban acusando al ex CEO de FTX de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero e incumplimiento de campaña, entre otras.

“Hace un mes FTX, uno de los exchanges más importantes del mundo, colapsó y destruyó miles de millones de dólares en valor de los clientes, y todos los días desde hace un mes los experimentados fiscales de esta oficina y nuestros socios [del] FBI, [la Comisión de Bolsa y Valores] y [la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos] han estado trabajando día y noche para descubrir qué sucedió y así poder comenzar con el proceso de buscar justicia”, dijo el martes a la tarde durante una conferencia de prensa el abogado Damian Williams. “Esta mañana, revelamos una acusación con ocho cargos contra Samuel Bankman-Fried, fundador de FTX, por una serie de fraudes interrelacionados que contribuyeron al colapso de FTX”.

Un jurado de Estados Unidos acusó a Bankman-Fried el viernes pasado y el lunes se emitió la orden de arresto, afirmó Williams.

Además del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la SEC y CFTC demandaron a Bankman-Fried el martes por diversos cargos de fraude con valores y commodities.

Las autoridades de las Bahamas están llevando a cabo sus propias investigaciones civiles y penales contra Bankman-Fried y FTX.

Riesgo de fuga

Su abogado, Jerome Roberts, aseguró que Bankman-Fried no representaba riesgo de fuga, ya que es propietario de un inmueble en las Bahamas y, además, por el hecho de que ha tenido su pasaporte por al menos tres semanas antes de su arresto del lunes y tranquilamente podría haber dejado el país durante ese período. Roberts declaró ante el tribunal el martes que “cuando quedó claro que la policía local no tenía ningún interés en el señor Bankman-Fried, me entregaron su pasaporte”. Roberts también dijo que podría utilizarse monitoreo electrónico y otros métodos para que si él intentara tomar un vuelo o un barco para salir del país, la Policía pudiera llegar al lugar en “minutos” para arrestarlo.

La jueza Ferguson-Pratt respondió y le dijo a Roberts que una persona decidida podría encontrar la manera de huir del país.

“Si estuviera en mi posición, con la cantidad de violaciones de fianza que yo veo, entendería [mis preocupaciones]”, dijo.

Roberts le preguntó si Bankman-Fried no viajaba vía “aire o por mar”, cómo podría dejar el país.

Ferguson-Pratt sonrió tímidamente: “No quiero exponer eso al dominio público”.

La jueza le preguntó a Roberts cuál creía que sería una cantidad apropiada para la fianza.

“Usted ha abierto la puerta y no veo por qué no debería entrar”, comentó. “Cuando habla de fianza en efectivo, ¿qué número se le viene a la cabeza?”.

“Espero que el señor Bankman-Fried no me mate por decir esto”, dijo Roberts. “Pero dadas las circunstancias, ¿quizás US$250.000? Pero usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Si US$50.000 es suficiente, entonces US$50.000 es suficiente”.

Ante la mención de que la fianza podría ser de US$50.000, los padres de Bankman-Fried comenzaron a hablar y a sonreír.

Pero los fiscales se opusieron y le recordaron a la jueza que la propiedad en las Bahamas de Bankman-Fried no representaban un lazo suficiente con el país, dado que si es encontrado culpable de los delitos que se le acusa, el inmueble podría ser utilizado para pagarles a los inversores. También le recordaron que Bankman-Fried tiene “estrechos vínculos” con otros países y ciudades, entre ellas Hong Kong, en China, lugar donde inicialmente creó Alameda Research. Además, también le habría comentado a al menos una persona que “estaba listo para relocalizarse” en un país de Oriente.

Libertad bajo fianza denegada

La jueza Ferguson-Pratt finalmente decidió negar la libertad bajo fianza a Bankman-Fried y le dijo al tribunal que no consideraba que la propiedad o la posibilidad de perder dinero en efectivo le impidieran huir.

“Es una prueba subjetiva y depende de lo mucho que uno está dispuesto a perder”, aseguró Ferguson-Pratt.

“Considero que el riesgo de fuga es tan grande que el señor Bankman-Fried debe permanecer detenido”, agregó.

Bankman-Fried, que estaba sentado solo en la primera fila, se desplomó al escuchar la noticia y se tomó la cabeza con las manos.

Hasta la audiencia de extradición del 8 de febrero Bankman-Fried permanecerá detenido en la prisión Fox Hill de las Bahamas, lugar que es conocido por sus condiciones peligrosas y de hacinamiento. Gente del lugar le contó a CoinDesk que la prisión está superpoblada con al menos seis personas por celda y que suelen tener problemas con el agua potable.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.