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Do Kwon ahora enfrenta cargos de fraude criminal por parte de fiscales estadounidenses.
Los fiscales federales presentaron cargos de fraude criminal contra el fundador de Terraform Labs, quien ya enfrentaba cargos civiles en Estados Unidos y fue arrestado el jueves temprano.
Los fiscales federales de Nueva York acusaron al fundador de Terraform Labs, Do Kwon, de fraude horas después de que fuera...detenido por la policía en Montenegro.
Kwon, cuya ubicación ha sido un misterio durante meses, también enfrenta una investigación en Corea del Sur y ha estado en una lista de buscados por Interpol en relación con el asesinato del año pasado.Colapso de TerraUSD (UST). Kwonya enfrentaba cargos civilespresentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que alegó en febrero que había engañado a los inversores.
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Según la denunciaKwon está siendo acusado de conspiración para defraudar, fraude de materias primas, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para manipular el mercado. Un portavoz confirmó a CoinDesk que el Departamento de Justicia solicitará su extradición a EE. UU.
La presentación alegó que Kwon hizo una serie de "declaraciones falsas y engañosas sobre hechos materiales" a lo largo de varios años, citando apariciones en televisión y tuits de cuentas vinculadas a Terraform Labs (TFL).
"Kwon acordó con otros para defraudar a los compradores de criptomonedas emitidas por TFL, engañándolos sobre la efectividad del mecanismo algorítmico que supuestamente aseguraba la estabilidad del precio de UST mediante declaraciones falsas y manipulación del mercado", alega la presentación bajo ONE de los cargos.
La presentación indicó que Kwon "contactó a representantes de una empresa estadounidense de comercio e inversión" para solicitar ayuda para "alterar el precio de mercado de UST", la cual fue proporcionada por la empresa. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) hizo una acusación similar en su propia denuncia, y CoinDesk informó posteriormente sobre esta empresa. Parecía ser Jump Cripto.
Filip Adzic, ministro del Interior de Montenegro,anunció que Kwon había sido arrestado por la policíaEl jueves por la mañana, en un aeropuerto, se le halló con documentos falsificados. La Agencia Nacional de Policía de Corea confirmó posteriormente su identidad.
Sigue leyendo: Ministro del Interior: Do Kwon arrestado en Montenegro
ACTUALIZACIÓN (23 de marzo de 2023, 21:55 UTC):Añade detalles en todas partes.
ACTUALIZACIÓN (23 de marzo, 22:25 UTC):Añade archivo.
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
