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El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona las billeteras Binance de propiedad norcoreana; afirma que las entidades utilizaron fondos para apoyar programas de armas de destrucción masiva.
Las billeteras alojadas en Binance recibieron más de 2 millones de dólares en varias criptomonedas que luego se enviaron a entidades norcoreanas, alegó la OFAC.
Las autoridades estadounidenses sancionaron el martes una serie de billeteras que almacenan criptomonedas y que supuestamente tienen vínculos con el gobierno de Corea del Norte, según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
Las billeteras incluidas en la lista negra, que contenían Bitcoin, ether, USDT de Tether y USDC de Circle, pertenecían a Sang Man Kim, ciudadano norcoreano de 58 años, según la OFAC. Las billeteras estaban alojadas en la plataforma de intercambio de Cripto Binance.
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Esto no significa que Binance controlara activamente las billeteras; parecen ser direcciones de billetera generadas automáticamente y alojadas por el exchange, a las que cualquier usuario puede registrarse. No se han registrado transacciones hacia o desde estas direcciones durante el último año, según datos de blockchain.
“La RPDC lleva a cabo actividades cibernéticas maliciosas y despliega trabajadores de Tecnología de la información (TI) que obtienen empleo de manera fraudulenta para generar ingresos, incluso en moneda virtual, para apoyar al régimen de Kim y sus prioridades, como sus programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos”, decía el comunicado de prensa de la OFAC.
Binance había sido criticado previamente por presuntamente facilitar los esfuerzos de actores maliciosos para eludir las sanciones. Desde entonces, la plataforma ha implementado políticas estrictas para expulsar a actores norcoreanos de su plataforma, según Tigran Gambaryan, director de cumplimiento de delitos financieros de Binance.le dijo a CoinDesk en abril.
"Podemos confirmar que Binance tomó medidas contra las cuentas vinculadas a estas personas hace más de un año, en cumplimiento de las órdenes judiciales debidamente cumplidas", declaró un portavoz de Binance en un correo electrónico a CoinDesk. "Binance mantiene una Regulación de cooperación y cumplimiento con todas las solicitudes de información y consultas legales legales de las autoridades gubernamentales, reguladoras locales y policiales en relación con investigaciones, enjuiciamientos y decomisos".
Hackers vinculados con Corea del Norte han ejecutado una serie de exploits considerables en la industria de activos digitales. En 2022, hackers vinculados al régimen norcoreano saquearon Cripto por un valor aproximado de 630 millones de dólares, según Reuters. reportado.
ACTUALIZACIÓN (24 de mayo, 09:11 UTC):Agrega comentario del portavoz de Binance en el penúltimo párrafo.
Elizabeth Napolitano
Elizabeth Napolitano was a data journalist at CoinDesk, where she reported on topics such as decentralized finance, centralized cryptocurrency exchanges, altcoins, and Web3. She has covered technology and business for NBC News and CBS News. In 2022, she received an ACP national award for breaking news reporting.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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