El GAFI no exigió a Pakistán que prohibiera las Cripto para mantenerse fuera de su "lista gris"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) "no exige a los países que prohíban indiscriminadamente los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales", dijo a CoinDesk en un correo electrónico después de que el ministro de Finanzas de Pakistán dijera, según se informa, que el organismo de control mundial contra el lavado de dinero había establecido dicha condición para la nación del sur de Asia.

El 17 de mayo,un medio de comunicación local Se informó que la ministra de Estado de Finanzas e Ingresos, Aisha Ghaus Pasha, declaró que el GAFI impuso la condición de que las Criptomonedas no se puedan legalizar en Pakistán para KEEP al país fuera de su "lista gris" de naciones bajo mayor vigilancia. Otro informe dichoLa postura anticriptomonedas de Pakistán se debe a que va en contra de las condiciones establecidas por el GAFI.

Pasha dijo al Comité Permanente de Finanzas del Senado del país que las criptomonedas "nunca serán legalizadas en Pakistán", según medios locales. reportado El miércoles.

La “lista gris” del GAFI es vista como una reprimenda para abordar las deficiencias estratégicas en los regímenes de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La declaración del Pasha de Pakistán fue considerada como unanueva prohibición sobre Cripto por parte del gobierno de Pakistán, incluso cuando la economía del país se tambalea, en parte debido a una situación política volátil. Pasha también según se informaInformó a las autoridades que inicien los trabajos para prohibir las criptomonedas.

En enero de 2022, el banco central del país declaró que planeaba prohibir las Cripto, su primera posición clara sobre la nueva Tecnología financiera, CoinDesk. reportado.

El GAFI afirmó que requiere que los países comprendan los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta el sector de las Cripto , y emitan licencias o registren bolsas para supervisar el sector de la misma manera que supervisan a otras instituciones financieras.

El GAFI exige que los proveedores de servicios de activos virtuales implementen las mismas medidas preventivas que las instituciones financieras, incluida la debida diligencia del cliente, el mantenimiento de registros y la notificación de transacciones sospechosas, y que se adhieran a susregla de viaje – que requiere que los proveedores de servicios de Cripto recopilen y compartan información sobre las transacciones que superen un determinado umbral.

El GAFI se negó a responder directamente a las declaraciones hechas por Pasha, pero dijo que "los países están autorizados, pero no obligados, a prohibir los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales".

CoinDesk se ha comunicado con las oficinas del Ministerio de Finanzas de Pakistán y del Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar comentarios.

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