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La plataforma de intercambio de Cripto bitFlyer se alinea con la "regla de viaje" del GAFI con nuevas restricciones
Las restricciones que afectan a 21 países incluyen permitir únicamente determinadas Cripto y transferencias a plataformas que cumplan con la Tecnología de Solución Universal de Reglas de Viaje (TRUST) liderada por Coinbase.
BitFlyer, el exchange de Cripto con sede en Japón, está implementando estrictas medidas contra el lavado de dinero en línea con la "Regla de viaje" del organismo de control mundial de delitos financieros GAFI para el intercambio de información sobre transferencias, dijo la compañía. anunciadoel martes.
Las medidas que entraron en vigor el martes por la tarde, hora local, incluyen restricciones a las transferencias desde el exchange a plataformas que no cumplan con la Regla de Viaje Universal Solution Tecnología (TRUST), una El sistema fue puesto en marcha por la plataforma de intercambio de Cripto estadounidense Coinbase (COIN)para garantizar que las empresas cumplan con los requisitos del GAFI.
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El exchange ha establecido requisitos de notificación para recibir y enviar Cripto a plataformas que cumplen con los requisitos de TRUST en una lista de 21 países, que incluye a Japón, Israel, Gibraltar, Hong Kong, Bahamas y Suiza. BitFlyer restringe además las transferencias a plataformas que cumplen con los requisitos de TRUST en estos países a Cripto compatibles con TRUST, como Bitcoin (BTC), ether (ETH) y varios tokens ERC-20.
Las transferencias hacia y desde países que no están en esta lista, así como las transferencias a billeteras privadas, se pueden realizar en cualquier activo Cripto disponible en la plataforma bitFlyer, afirmó la compañía.
De acuerdo con estas medidas, las transferencias de Cripto nacionales hacia y desde bitFlyer solo se pueden realizar a Coincheck, la otra plataforma compatible con TRUST en Japón, y solo mediante Bitcoin.
Japón recientementese comprometió a implementar la norma de viajes del GAFI, que exige compartir información sobre transacciones Cripto entre plataformas después de que el organismo de control instara a las economías avanzadas agrupadas en el G-7 a tomar la iniciativa en la lucha contra el lavado de dinero a través de activos digitales.
BitFlyer en Estados UnidosLa unidad fue multada recientemente por un regulador financiero de Nueva Yorkpor no cumplir con los requisitos de ciberseguridad.
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