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Ex empleado de Coinbase y la SEC de EE. UU. resuelven cargos por tráfico de información privilegiada
La SEC presentó cargos junto con el Departamento de Justicia en 2022.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos resolvió los cargos con un exgerente de producto de Coinbase (COIN) y su hermano relacionados con acusaciones de 2022 de uso de información privilegiada sobre ciertas criptomonedas listadas por Coinbase, anunció el regulador el martes.
El exgerente de producto, Ishan Wahi, y su hermano, Nikhil Wahi, fueron arrestados el año pasado por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y "fraude electrónico en relación con un plan para cometer tráfico de información privilegiada". Ese mismo día, la SEC presentó cargos por tráfico de información privilegiada.En el anuncio del martesLa SEC dijo que ambos acordaron reembolsar sus ganancias y pagar intereses.
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Ambos hermanos se declararon culpables de los cargos del Departamento de Justicia. Ishan Wahi enfrenta ahora una condena de 2 años y Nikhil Wahi, de 10 meses. La SEC declaró que las multas impuestas a los hermanos en su caso penal satisfacen los acuerdos del caso civil y que no solicitará ninguna otra sanción.
En una declaración, el director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, dijo que la presunta "conducta no es" nueva.
"Alegamos que Ishan y Nikhil Wahi, respectivamente, difundieron información confidencial y negociaron valores basándose en información relevante no pública, lo cual constituye, simple y llanamente, tráfico de información privilegiada", declaró. "Las leyes federales de valores no eximen a los Cripto de la prohibición del tráfico de información privilegiada, ni tampoco lo hace la SEC. Agradezco al personal de la SEC su trabajo exitoso para resolver este asunto".
El acuerdo pone fin al proceso judicial que debía responder a la cuestión desi nueve de las criptomonedasEn el centro del caso se encontraban, de hecho, valores, como ha argumentado la SEC. En su respuesta inicial al caso de la SEC,Ishan Wahi argumentó que esos tokens no eran valores..
La SEC ha argumentado que prácticamente todas las criptomonedas son valores, mientras que la industria de las Cripto mantiene la posición de que no lo son y quiere que la SEC publique una guía formal que establezca cómo se consideraría una Criptomonedas un valor, guía que el presidente de la SEC, Gary Gensler dijo que es innecesario.
En su demanda contra los Wahis, la SEC dijo que tokens como AMP, RLY y XYO son valores, pero no ha acusado a los emisores de estos tokens (ni siquiera a Coinbase, como plataforma de cotización) de ninguna supuesta violación vinculada a esos tokens.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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