La relación entre las criptomonedas y la CFTC de EE. UU. podría ser unilateral

• La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos supervisa más de 400 billones de dólares en valor nocional en el mercado de swaps, lo que hace que la capitalización de mercado de 1,3 billones de dólares de las criptomonedas parezca insignificante, pero la agencia dedicó 47 acciones de cumplimiento contra la industria en 2023.
• Entre 2022 y 2023, la CFTC aumentó su carga de casos de Cripto del 20% al 49%.

La mitad de las sanciones de 2023 de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)activos digitales específicosempresas e individuos, según el informe anual de cumplimiento de la agencia publicado el martes.

La sección inicial del informe se jactaba de que «la CFTC consolidó su reputación como una agencia de cumplimiento de primera línea en el ámbito de los activos digitales». El regulador estadounidense de derivados, con autoridad sobre el fraude y la manipulación en los Mercados de Cripto , presentó 47 demandas en el año fiscal 2023 contra la industria de las Cripto , que representa una pequeña fracción de las operaciones que supervisa.

La CFTC enumeró casos en curso como el suyobúsqueda de FTX y el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried, quien fue condenado en un caso penal relacionado pero aún no ha recibido una sentencia; Binance y su fundador Changpeng Zhao; y la accióncontra Celsius y el exdirector ejecutivo Alex Mashinsky(quien también enfrenta cargos criminales).

La agencia también "obtuvo una victoria litigiosa, la primera de su tipo, contra una organización autónoma descentralizada" cuando un tribunal determinó queOoki DAO podría ser demandado legítimamentecomo una asociación no incorporada y ser considerado responsable por violar la ley.

El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, elogió el "trabajo pionero de su división de cumplimiento en el espacio de los activos digitales, que resultó en un número récord de casos, así como la dedicación del personal para responsabilizar a los registrantes y participantes del mercado por su conducta en los Mercados regulados por la CFTC".

En los últimos años, la agencia de Behnam se ha posicionado sistemáticamente en el ámbito de las Cripto como el regulador preferido de EE. UU. Expertos del sector han sugerido que su gestión de los activos digitales es mucho más razonable que la de su agencia hermana, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sin embargo, si bien el alcance y el personal de la CFTC pueden ser más limitados que los de la SEC, sus preferencias en materia de cumplimiento revelan que las Cripto están en la mira.

El año pasado, Aproximadamente el 20% de los casos de la CFTC involucraban Cripto., y este año es del 49%.

Los cabilderos de Cripto y los aliados de la industria en el Congreso —generalmente entre los legisladores republicanos— han abogado por otorgarle a la CFTC más poder, especialmente una autoridad regulatoria directa sobre los Mercados al contado de Cripto donde los Cripto reales intercambian manos. Esto podría otorgarle a la agencia un papel más dominante en el sector de las Cripto que la SEC, de mucho mayor tamaño.

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