Disposiciones Cripto eliminadas del proyecto de ley de defensa de EE. UU. de 2023

Dos disposiciones Cripto que abordaban las preocupaciones por el lavado de dinero fueron eliminadas de una versión conjunta de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un proyecto de ley de financiación militar considerado como una legislación de aprobación obligatoria, lo que pone fin a un esfuerzo encubierto para lograr que se aprobaran las normas sobre activos digitales este año en los EE. UU.

De acuerdo a un proyecto de ley conjunto Publicadas el jueves por legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU., se eliminaron las disposiciones que crearían un estándar de examen antilavado de dinero para Cripto y exigirían un informe que analizara el uso de monedas de Privacidad u otras tecnologías que mejoran el anonimato en Cripto . La versión de la NDAA de la Cámara de Representantes no contenía las mismas disposiciones que la del Senado.

La NDAA detalla el presupuesto militar para el próximo año, aunque, como es ONE de los pocos proyectos de ley de aprobación obligatoria en Estados Unidos, a menudo se modifica con varias otras disposiciones.

Las enmiendas del Senado incluyeron una para que el Secretario del Tesoro "establezca un proceso de examen y revisión centrado en el riesgo para las instituciones financieras" para analizar si las obligaciones de presentación de informes sobre los Cripto según las normas de lavado de dinero eran adecuadas y si las empresas cumplían con las normas.

La otra ordenaría al Departamento del Tesoro producir y publicar un informe sobre el uso de mezcladores y vasos, la magnitud de las transacciones que utilizan herramientas de Privacidad , el grado en que las entidades sancionadas podrían estar utilizando esas herramientas y más.

También ordenaría al Tesoro elaborar "recomendaciones de legislación o reglamentación relacionadas con las tecnologías y servicios descritos".

Más tarde el jueves, los senadores Mark Warner (demócrata por Virginia), Mitt Romney (republicano por Utah), Jack Reed (demócrata por Rhode Island) y Mike Rounds (republicano por Dakota del Sur)presentó un proyecto de ley pretendía ampliar las normas de sanciones estadounidenses a cualquier parte que "facilite transacciones financieras con terroristas", nombrando a Hamás como un ejemplo clave.

El proyecto de ley centra gran parte de su atención en las "empresas de activos digitales extranjeras" que podrían procesar o respaldar de otro modo transacciones con grupos terroristas.