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India bloqueará las URL de nueve plataformas de intercambio offshore, incluida Binance, tras emitir avisos de cumplimiento.
Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex son los nueve exchanges.
El gobierno de la India ha emitido avisos de causa justificada para el cumplimiento de nueve intercambios de Cripto en el extranjero en virtud de su Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). anunciadoel jueves.
Los avisos fueron emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (UIF), que depende del Ministerio de Finanzas del país.
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Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.ioBittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex son las nueve plataformas de intercambio. El gobierno también ha dado los primeros pasos para bloquear las URL de dichas entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la PMLA en India.
El gobierno no proporcionó un plazo específico ni las consecuencias de no adherirse al aviso, ya que no existen precedentes específicos de criptomonedas para tal acción en el país.
La medida parecía inminente tras la declaración escrita del gobierno, emitida a principios de este mes, de que hasta 28 proveedores nacionales de servicios de Cripto se habían registrado en la UIF. Esa cifra ya asciende a 31.
En marzo,La India El Ministerio de Finanzas ordenó Las empresas de Cripto deberán registrarse en la UIF, la unidad antilavado de dinero del país, y cumplir con otros procesos bajo la PMLA. Esto significó que las empresas de Cripto quedaron legalmente obligadas a realizar procesos de verificación como Conozca a su Cliente (KYC).
La obligación se basa en la actividad y no depende de la presencia física en la India, declaró la UIF. Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no se registraban ni se acogían al marco de la lucha contra el blanqueo de capitales (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT).
Sigue leyendo: India no verá el proyecto de ley Cripto ni Web3 hasta dentro de 18 meses, según informa un alto legislador a CoinDesk
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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