El Departamento del Tesoro de EE. UU. describe los NFT como "altamente susceptibles de ser utilizados en fraudes y estafas"

• Esta es la primera evaluación de riesgos que realiza el Tesoro sobre los NFT como medio para cometer fraudes y otros delitos.
• El Tesoro determinó que las plataformas NFT “carecen de controles adecuados” para combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijotokens no fungibles (NFT) son "altamente susceptibles de ser utilizados en fraudes y estafas y están sujetos a robo", en una nueva evaluación de riesgos sobre Finanzas ilícitas, la primera sobre los NFT como medio para llevar a cabo fraudes y otros delitos.

"El informe determina que los actores ilícitos pueden usar NFT para blanquear el producto de delitos subyacentes, a menudo en combinación con otros métodos para ocultar la fuente ilícita del producto del delito", dijo el Tesoro el miércoles.

El Tesoro también determinó que las plataformas de NFT carecen de controles adecuados para combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones. Por lo tanto, recomienda una mayor aplicación de las regulaciones a los NFT y a las plataformas en las que se negocian.

Un estudio del gobierno de EE. UU. sobre los NFT realizado en marzo concluyó queNo se requirió una legislación específica para abordar las preocupaciones en torno a la violación de derechos de autor y marcas registradasSin embargo, la evaluación del Tesoro aborda el aspecto financiero del mercado NFT de forma más directa.

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