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2.10%Dos promotores del esquema Ponzi de Cripto Forcount se declaran culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
Los promotores de la estafa de Cripto con sede en Brasil robaron un total de 8,4 millones de dólares a inversores de habla hispana de todo el mundo.
Dos promotores más del esquema Ponzi de Cripto Forcount (una estafa con sede en Brasil que estafó a inversores hispanohablantes por 8,4 millones de dólares entre 2017 y 2021) se declararon culpables de su participación en el esquema.
El 22 de julio,Néstor Núñez, de 66 años, y Antonia Pérez Hernández, de 49, por separadose declaró culpable por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que tiene una sentencia máxima de 20 años de prisión federal.
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La fiscalía afirma que a Núñez, ciudadano español, se le pagó para que se presentara como el director ejecutivo del esquema Forcount, bajo el alias de "Salvador Molina". El verdadero cabecilla del esquema era presuntamente Francisley Da Silva, ciudadano brasileño de 39 años, quien fue arrestado por las autoridades brasileñas en 2022. Hernández era uno de los principales promotores del esquema.
Entre 2017 y 2021, los promotores de Forcount se dirigieron a hispanohablantes de todo el mundo, a menudo a través de lujosas reuniones promocionales, prometiéndoles altos retornos basados en la participación en las ganancias de actividades de minería y comercio de Cripto inexistentes.
Según documentos judiciales, los promotores de Forcount atrajeron a sus víctimas prometiéndoles “libertad financiera” y haciendo alarde de su propia riqueza personal en forma de automóviles de lujo y ropa de diseñador, mientras que simultáneamente robaban los depósitos de los inversores y blanqueaban sus ganancias ilícitas a través de empresas fantasma y bienes raíces.
ONE de los cómplices de Núñez y Hernández, el ciudadano estadounidense Juan Tacuri, de 46 años, se declaró culpable Por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en junio. También aceptó confiscar 4 millones de dólares en ganancias delictivas, así como bienes inmuebles adquiridos con fondos de las víctimas, como parte de su acuerdo con la fiscalía.
Tacuri será sentenciado en Nueva York el 24 de septiembre por la jueza de distrito Analisa Torres, la jueza que supervisa la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra la empresa de Cripto Ripple.
Torres sentenciará a Núñez el 11 de noviembre. Aún no se ha fijado una fecha de sentencia para Hernández.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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