La industria de conversión de efectivo a criptomonedas, dominada por los cajeros automáticos, es una preocupación para las fuerzas del orden: TRM Labs

• Las autoridades policiales de todo el mundo están preocupadas por el uso de cajeros automáticos de Cripto en estafas, según un informe de la firma de análisis de blockchain TRM Labs.
• El año pasado, más de 30 millones de dólares se destinaron a direcciones fraudulentas conocidas a través de servicios de conversión de efectivo a criptomonedas.

Desde 2019, la industria de conversión de efectivo a criptomonedas, dominada por los cajeros automáticos de Cripto , ha procesado al menos 160 millones de dólares en transacciones ilícitas, según un estudio de la firma de análisis de blockchain TRM Labs.

El informe, publicado el miércoles, destaca por qué las autoridades policiales de todo el mundo están preocupadas por el creciente uso decajeros automáticos de Cripto, que aceptan moneda fiduciaria y envían Cripto a la billetera digital deseada. Solo en 2023, el 79 % de todas las transferencias ilícitas de efectivo a criptomonedas, más de 30 millones de dólares, se destinaron a direcciones fraudulentas conocidas a través de servicios de conversión de efectivo a criptomonedas.

Los cajeros automáticos de Cripto estaban en el destacarDe nuevo a principios de este mes, cuando el regulador financiero alemán, BaFin, incautó 13 en una redada, confiscando efectivo por un valor de casi 250.000 euros (280.000 dólares). El informe afirma que estas medidas restrictivas forman parte de una "tendencia más amplia", citando los ejemplos de 2023.Reino Unido cierra 26 cajeros automáticos de Bitcoiny las autoridades estadounidensesincautación de 18en Texas y más de50 cajeros automáticos de Bitcoin of America En Ohio, el Reino Unido acusó a un comerciante de operar un cajero automático de Cripto ilegal por primera vez. La BBC informó el miércoles.

"Si bien los actores ilícitos recurren a las criptomonedas para transferir fondos más rápidamente a través de las fronteras, los cajeros automáticos de Cripto enfrentan vulnerabilidades adicionales de lavado de dinero debido al uso de efectivo y la falta de comunicación presencial o controles de apertura de cuentas", señala el informe.

De las 15.000 denuncias del año pasado que implicaban pérdidas de 1.000 millones de dólares debido a estafas de activos digitales que afectaron a personas de 60 años o más, unas 2.000, aproximadamente el 13%, involucraban cajeros automáticos de Bitcoin .

El informe señala que las acciones regulatorias en Estados Unidos han obligado a más de 1.000 máquinas a desconectarse desde mayo, aunque el país sigue albergando más de 31.000 de ellas, la mayor cantidad del mundo.

Australia, donde el número de cajeros automáticos se ha multiplicado por 17 en dos años, podría haberse convertido en el tercer mercado más grande de cajeros automáticos de Cripto . Las autoridades del país han identificado los quioscos como una vulnerabilidad relacionada con el lavado de dinero, según el informe.

Sigue leyendo: Los fondos ilícitos en el ecosistema Cripto se redujeron un 9% el año pasado, pero los delincuentes aún manejan casi 35.000 millones de dólares: TRM Labs

Camomile colaboró con el reportaje.

ACTUALIZACIÓN (29 de agosto, 12:20 UTC):Añade el primer caso judicial relacionado con un cajero automático de Cripto ilegal en el Reino Unido en el tercer párrafo.