Cómo Corea del Norte blanquea miles de millones de dólares en Cripto robadas

¿Cómo blanquea Corea del Norte su botín de Cripto ?

Cada vez que el Reino Ermitaño hackea con éxito una empresa o un protocolo (como cuando saqueó 1.500 millones de dólares de...Intercambio de Cripto BybitEl 21 de febrero se enfrenta al importante desafío de desprenderse de sus activos.

No puede simplemente enviar los fondos a un intercambio importante como Binance o Coinbase, porque dichas empresas implementan controles Conozca a su cliente (KYC) y trabajan en conjunto con las agencias de aplicación de la ley para congelar los fondos obtenidos ilegalmente tan pronto como se depositan en sus plataformas.

En cambio, Corea del Norte utiliza una red bien desarrollada de corredores extrabursátiles (OTC) para lavar los fondos robados, según Ari Redbord, jefe global de Regulación de la firma de análisis de blockchain TRM Labs.

“Buscarán plataformas de intercambio a nivel mundial que no tengan controles de cumplimiento establecidos”, dijo Redbord, ex asesor principal del subsecretario y subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de Estados Unidos, a CoinDesk en una entrevista. “Todo el mundo utiliza organizaciones chinas de lavado de dinero. Los cárteles las utilizan para mover fondos. Hay una red allí que los norcoreanos han utilizado durante años”.

“Pero no se trata solo de China. Observen otros lugares del mundo donde no hay regulación o falta de controles de lavado de dinero. Rusia ha sido un estado de lavado de dinero durante mucho tiempo. Hay toneladas de actividad en el mercado de la red oscura y actores de ransomware relacionados con Rusia. Corea del Norte también ha utilizado casinos en Macao para blanquear dinero fiduciario”.

Miles de millones saliendo de la rampa

Hasta donde sabemos, Corea del Norte nunca ha utilizado Cripto para pagar cosas en el ámbito internacional. En cambio, intenta convertir los tokens en monedas emitidas por el gobierno, como el renminbi chino o el dólar estadounidense, dijo Redbord.

Pero deshacerse de miles de millones de dólares no es fácil. Corea del Norte ha robadoSegún TRM, desde 2017 Corea del Norte ha gastado más de 5.000 millones de dólares. Si lo desglosamos por mes, eso significa que Corea del Norte ha tenido que desembolsar al menos 51 millones de dólares al mes en promedio, lo que es demasiado para las capacidades de su red de lavado de dinero.

“Es inevitable ver que estos fondos permanecen en las billeteras durante largos períodos de tiempo. No creo que se trate de la creación de una reserva estratégica de algún tipo; simplemente no están siendo capaces de sacar los fondos de la red”, dijo Redbord. “En todos los mundos, Corea del Norte quiere sacar esos fondos de la cadena lo más rápido posible”.

“Es mucho dinero. Pensemos en Pablo Escobar: tenía un enorme problema para almacenar dinero en efectivo. No sabía dónde ponerlo todo”, añadió Redbord. “Eso es lo que tiene Corea del Norte con las Cripto en este momento”.

En el caso del hackeo de Bybit, la gran mayoría del ETH robado ya se había transferido a Bitcoin a través de THORswap, un protocolo que permite intercambios sin permisos entre las redes Ethereum y Bitcoin .

El botín ahora se está alimentando a través de mezcladores (protocolos que permiten a los usuarios ofuscar sus transacciones en la cadena de bloques) como Wasabi y CryptoMixer. Estas plataformas normalmente no procesan más de 10 millones de dólares al día, lo que significa que Corea del Norte se enfrenta a posibles cuellos de botella incluso antes de intentar deshacerse de sus fondos robados a través de corredores OTC. "Si estos mezcladores pueden seguir absorbiendo la cantidad de dinero en juego es una pregunta abierta", dijo TRM.dichoen un informe reciente.

¿Qué pasa después?

Una vez que los fondos son transferidos a través de corredores OTC, el rastro se enfría para las empresas de análisis de blockchain como TRM, pero no necesariamente para las agencias gubernamentales como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) o la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), que tienen cada una una amplia panoplia de herramientas de recopilación de inteligencia a su disposición.

Estas agencias pueden utilizar inteligencia Human (entrevistas, interrogatorios y espionaje) e inteligencia de señales (interceptando comunicaciones o recopilando información de dispositivos electrónicos) para impulsar sus investigaciones.

En ocasiones, estas agencias pueden recuperar los fondos robados. En el caso del ataque de ransomware a Colonial Pipeline en 2021, el Departamento de Justicia (DOJ) finalmente pudo recuperar los fondos robados.Casi el 85% del rescate en Bitcoin (BTC) pagado al grupo cibercriminal ruso DarksideNo está claro cómo los investigadores obtuvieron las claves privadas del grupo de piratas informáticos.

La red de empresas fantasma chinas que Corea del Norte utiliza para blanquear fondos (ya sea de Cripto o de otras fuentes) está siendo vigilada constantemente por agencias estadounidenses en colaboración con las autoridades japonesas y surcoreanas, dijo Redbord. Y el hecho de que Corea del Norte haya blanqueado fondos a través del sistema bancario chino no significa necesariamente que haya ganado el juego.

En 2019, los fiscales federales de EE. UU.Entregó citaciones a tres bancos chinos en un caso de lavado de dinero en Corea del Norte. Eso sería imposible normalmente porque el gobierno de Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre el sistema bancario chino, explicó Redbord, quien trabajó en el caso.

Pero una disposición bajo laLey Patriota de los Estados Unidospermite la práctica en circunstancias específicas. Si el banco extranjero no responde, el gobierno de Estados Unidos puede cortar la banca corresponsal del banco, desconectando esencialmente al banco extranjero del sistema bancario estadounidense.

En ese caso en particular, los bancos chinos finalmente cumplieron con la citación, dijo Redbord. Pero la estrategia es difícil de replicar porque requiere un capital político importante. “Estamos hablando de algunos de los bancos más grandes del mundo. Si se cortara la banca corresponsal de ONE de los principales bancos chinos, no sería bueno para la economía”, dijo Redbord. Es por eso que el Secretario del Tesoro y el Fiscal General deben aprobar este tipo de estrategia.

“Si alguna administración estuviera dispuesta a ceder un BIT, probablemente sería ONE”, dijo Redbord. “Emitir una citación judicial a un banco chino pequeño o mediano es probablemente algo que valdría la pena hacer. Envía un mensaje muy fuerte”.