Departamento de Justicia de EE. UU. disuelve unidad cripto ante presión regulatoria de Trump

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) eliminó su unidad de criptomonedas este lunes, informando al personal que “reducirá” sus actividades de cumplimiento en el sector cripto, en línea con la orden ejecutiva emitida en enero por el presidente Donald Trump. La medida busca establecer “claridad y certeza regulatoria” para la industria de los activos digitales.

En un memorando interno de cuatro páginas titulado “Fin de la regulación mediante la fiscalía”, el fiscal general adjunto Todd Blanche anunció la disolución inmediata del Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET), una unidad creada en 2022 durante la administración de Joe Biden.

“El Departamento de Justicia no es un regulador de activos digitales”, escribió Blanche en el documento obtenido por CoinDesk. “La administración anterior utilizó al DOJ para implementar una estrategia imprudente de regulación mediante el enjuiciamiento, mal concebida y peor ejecutada. Bajo esta administración, el DOJ ya no emprenderá litigios ni acciones coercitivas que busquen imponer marcos regulatorios a los activos digitales mientras los organismos reguladores bajo el presidente Trump asumen esa función, fuera del ámbito penal”.

Blanche también informó que el DOJ dejará de presentar demandas contra exchanges, mezcladores de criptomonedas y proveedores de wallets físicas por las acciones de sus usuarios finales o por infracciones regulatorias no intencionales. El personal recibió instrucciones de abstenerse de presentar cargos basados en violaciones regulatorias, incluidas aquellas relacionadas con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la transmisión de dinero sin licencia, y las leyes federales de valores y materias primas.

En cambio, los recursos del DOJ se centrarán en “procesar a individuos que victimicen a inversores en activos digitales” o que utilicen criptomonedas para actividades delictivas, como financiamiento del terrorismo o redes criminales.

“Las investigaciones en curso que no se alineen con esta nueva orientación deberán cerrarse”, añadió Blanche, y señaló que su oficina trabajará con la división criminal del DOJ para revisar todos los casos pendientes y asegurar su conformidad con el nuevo marco.

La NCET no es la primera unidad federal relacionada con criptomonedas que se disuelve desde que Trump asumió la presidencia en enero. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también recortó drásticamente varias unidades especializadas en cumplimiento, incluida una centrada en criptoactivos, reduciendo su personal a solo dos personas como parte de un plan liderado por la presidenta interina Caroline Pham para mejorar la eficiencia y evitar una “regulación por cumplimiento”.

Durante los últimos años, el NCET trabajó en algunos de los casos cripto más relevantes del DOJ, incluidos los relacionados con el mezclador Tornado Cash y sus desarrolladores, así como el caso contra Avi Eisenberg, explotador de Mango Markets, quien será sentenciado esta semana tras ser hallado culpable de fraude y manipulación de mercado.

Este memorando llega poco más de una semana después de que el presidente Trump indultara a la plataforma de intercambio BitMEX, junto con sus fundadores y altos ejecutivos, tras sus condenas por violaciones a la Ley de Secreto Bancario.

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